顧慮犯罪、洗錢等安全風險,歐盟或將要求成員國收緊投資移民簽證檢查,即所謂的“黃金簽證”。
英國《金融時報》周二(1月22日)報道稱,歐盟委員會將在本周三對成員國給出防止濫用投資移民的意見。該報援引一份報告草案稱,歐盟委員會警告了投資移民計劃的有組織犯罪風險,以及洗錢、腐敗和逃稅的風險。
過去一年間,歐盟深陷洗錢醜聞。去年9月,丹麥銀行曝出大規模洗錢醜聞,被控可能通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團伙洗錢,可疑資金超過2300億美元。其後德銀也被曝卷入該起洗錢案。
“販賣”居留許可甚至公民身份,是一些國家常用的引進外資的手法,這種投資移民簽證又被稱作“黃金簽證”。2012年,歐盟最早的“黃金簽證”在葡萄牙出現,當時該國陷入主權債務危機,不得不加大外資引進力度,拯救房地產業。
葡萄牙的“黃金簽證”規定,非歐盟投資者購買價值不低於50萬歐元的地產,就可以獲得五年的居留權。這一項目大獲成功,截至2018年12月,葡萄牙發放了超過6500張“黃金簽證”,流入的資金超過40億歐元,其中約90%都直接流向了房地產市場。
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現在,全球有超過20個國家提供“黃金簽證”,其中13個是歐盟成員國:奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、希腊、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、摩納哥、葡萄牙、西班牙、瑞士,以及即將退歐的英國。其中,希腊、葡萄牙、西班牙都是門檻低、速度快的“黃金簽證”典例。
但由於投資移民透明度不高,“黃金簽證”的反對者擔憂,相關項目會滋長腐敗。2018年12月,為打擊腐敗犯罪行為,英國政府暫停了“黃金簽證”的發放,等待新規定出台。
去年以來,歐洲議會就一直在針對“黃金簽證”進行討論。歐盟司法事務專員Vera Jourova去年8月表示,有必要要求歐盟成員國在給予歐盟公民身份時,要非常小心。“當一個俄羅斯公民,終其一生都在工資不是很高的中層或高層管理崗位上工作,突然有能力買下馬耳他的護照,這會是一個很大的隱患。”
英國《金融時報》周二的報道還提到,歐盟委員會在報告草案中首次細化了對投資移民計劃的擔憂,包括各國對申請人背景和財產來源的調查標准不一,以及與塞浦路斯和馬耳他政府合作推進相關項目的私營投資公司,並沒有遵循歐盟反洗錢規則進行安全核查的義務。
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來源:華爾街見聞
排版:Zoe Chan