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美國 | L1、H1B移民簽證欺詐花樣多律師籲申請者提高警覺

據美國《星島日報》報導，美國南加律師弗朗西斯科通過他的私人募款基金公司PDC Capital，欺騙中國投資人加入EB-5投資移民計劃的消息引發熱議。有移民律師表示，很多中國投資者對於EB-5投資移民已經更加警謹，新式的移民欺詐還包括L1、H-1B簽證，其中以升學顧問公司的移民欺詐最為嚴重。

資深移民律師王崧峰表示，不少中國投資者已經知道EB-5投資移民的詐騙較多，在選擇投資移民項目時會更小心、謹慎。而騙徒也改用新手法來騙錢。他表示，由於很多都是手邊正在打官司的案件，他不方便透露太多詳細情況，只能向大家介紹一些手法。

L1簽證詐騙

L1簽證是將高層管理人員或核心技術人員，從一個美國境外的公司調派到美國境內的公司來工作，最重要還是看工作經驗。而新的方式則是騙徒先成立公司，然後透過像經營餐廳等，要求投資者購買股份。在包裝上，騙徒會宣稱自己是餐飲集團，在洛杉磯有多間分店，只要加入成為股東，就可以協助辦理L1高級主管簽證。

王崧峰表示，有客戶告訴他，花30萬美元，購買了一間所謂餐飲集團的股份後，手邊持有的，只是所謂的集團股份。由於該餐飲集團根本不是上市集團，所謂的股份，也只不過是廢紙。加上該客戶完全沒有在餐飲業工作經驗，L1簽證當然批不下來。這時，騙徒已經「賺到錢」，而且說詞也很簡單，「移民局不批」。王崧峰說，不符合申請資格，當然不批。

H1B簽證欺詐

王崧峰說，作為顧主，他遇過很多求職者一來就表示，是否可以協助辦理H-1B簽證。對於急需H-1B簽證的學生，H-1B簽證欺詐順應而生。

這類簽證欺詐比較特別，一位本身持F1簽證的A學生成立公司，然後聘請其他持F1簽證的學生，說會幫忙辦理H-1B簽證。其他學生的工作職稱一般是業務，或是市場開發，他們幾乎是無薪工作。由於A學生新成立的公司根本不是一間合資格的可以辦理H-1B的公司，當這些學生支付5000美元或以上辦理轉身份的費用後，一定是一去不回。

這種公司只能騙一年，但對於成立公司的A學生來說，他已經大賺了一筆。而這些申辦H-1B身份的學生，就算提出控訴，A學生只需離開美國，就甚麼事都沒有。

升學顧問

由詐騙集團經營的升學顧問會在中國設立辦事處，跟中國年青人說「提供全包服務」，從升學，辦理H-1B簽證，到保證拿到綠卡，一條龍服務。這些升學顧問甚至會找美國律師作法律顧問，令這些升學顧問中心看起來具有一定規模。

H-1B只有8.5萬個名額，如何保證可以拿到H-1B？王崧峰說這是不可能發生的事情。8.5萬隻是名額，並不是8.5萬位申請者，一些申請者就透過這個漏洞，花錢要求其他公司也幫忙申請，一個人遞交4到5份申請，增加「中籤」機會。這些升學顧問中心，如何保證可以拿到H-1B有很大疑點。

王崧峰表示，2017年特朗普上任後，雖然移民法不會馬上改變，不過移民局在審查時會更加仔細。他認為想辦理簽證或綠卡的人士，應儘早諮詢移民律師，提早準備相關資料。切忌心急，「一些看起來太好的東西，通常都不是真的」。

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（據中國僑網）

英國 | 英網絡租賃欺詐增多租戶遭受嚴重打擊

據《每日電訊報》，由於英國房屋需求激增，網絡租賃欺詐日益增加，假房東欺騙潛在租戶向不存在的出租房付款的騙局層出不窮。

報告指出，在2015年，此類騙局劇增了44%，約有3200名求租者向警方報案。

地方政府協會（Local Government Association）表示報告只顯示了5%受害者。因為尷尬，大部分人不願挺身而出揭露騙局。

輿觀調查網（YouGov）調查顯示，在2013年有超過一百萬的租賃欺詐受害者。

出租屋廣告網站The House Shop估計假房東每年從受害者身上獲利7.75億英鎊，受害者在每次騙局平均損失2400英鎊。

由於Gumtree等免費網絡平台只要求用戶驗證電子郵件地址和電話號碼，所以罪犯分子才能夠輕易地在這些網絡平台上發佈虛假廣告。發佈的出租房可能是不存在的，只是從其他網站複製房屋照片，也可能是出租房與詐騙犯沒有關聯或是已被出租了。

在受害者去查看房屋前，他們需上交預付款或保證金才能租到房屋。付款後，假房東會刪除電子郵件地址並且消失，導致受害者房子與錢財盡失。

房地產網站Rightmove證實騙局

英國 | 英網絡租賃欺詐增多租戶遭受嚴重打擊 — Rightmove共同創辦人Nick Marr 說:「詐騙犯十分狡猾，發現虛假或誤導性廣告十分困難，甚至手動審查廣告仍使一些虛假廣告成為漏網之魚

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租賃詐騙通常十分複雜，涉及看似真實且來自例如網絡房地產Rightmove等大眾熟悉的公司的真實文件。

Rightmove騙局的受害者會收到假房東發送的一份租戶個人驗證需求，並且被告知需向Rightmove公司支付一個月租金和1200英鎊抵押金。文件聲明這將維持到租戶與房東見面並簽訂合同。如果潛在租戶決定不搬，這筆錢將反退給租戶。然而實際上一旦租戶支付這筆錢，假房東便銷聲匿跡。

文件看似真實，但需向一個意大利銀行賬戶匯款，這應該引起關注，然而Rightmove是一個國際公司，匯款賬戶問題也可能會被忽略。

The House Shop稱，這是在過去的幾個月發生許多類似的騙局才意識到的。

Rightmove共同創辦人Nick Marr 說:「詐騙犯十分狡猾，發現虛假或誤導性廣告十分困難，甚至手動審查廣告仍使一些虛假廣告成為漏網之魚。老實說，我認為這已是這個行業裡不可告人的小秘密，我們都知道事情的真相，但因為不想承認欺詐行為是發生在自己網站上，所以沒人願意站出來公開談論它。對於許多分類廣告的管理者，很少能夠保證阻止欺詐廣告的發布。」

Rightmove的一位發言人說:「我們都知道一些尋找出租房者在通過網絡尋找出租房時，已遇到假的『Rightmove租戶驗證』。 Rightmove不提供任何形式的驗證過程，也不會直接要求或接受租戶的租金。我們以極其嚴肅的態度對待這個問題，並且會有一個團隊幫助答覆求租者關於此事的疑問，我們也一直建議人們通過房地產和房地產代理機構進行租房。」

相信直覺

不幸的是，因為是詐騙，受害者拿回錢的機會微乎其微。

一旦租戶付款完成，詐騙犯往往會轉移賬戶裡的資金。

解決機構的前任財務專員（Financial Ombudsman）Martyn James說：「一旦感覺不對勁，警惕銀行十分重要。要相信自己的直覺。如果你盡快聯繫銀行可能賬戶仍留有資金。如果在你告知銀行是騙局後，銀行不採取有效行動，你就可以更有力地進行爭辯。」

避免出租欺詐的方法

在2012年8月，英國防制詐騙行動處（Action Fraud）向大學新生發布了關於租賃欺詐的警告。

警告如下：

1、在查看房屋前不要預付租金。一旦簽署合同，付抵押金是符合規定的(並且應根據抵押金保護方案支付)，但為獲取租房轉移資金是不合理的。

2、提防在租房信息列表裡使用相同照片和沒有照片的出租房廣告。檢查英國電話號碼，以070開頭的號碼是不在服務區號碼，因此需當心。一些廣告可能好得令人難以置信，還有其它一些廣告也十分吸引人，因為表面上比市場上類似的出租房要好。

3、參觀打算租的房屋。要求驗證房東身份證件（ID）和例如天然氣、電等安全證書。

4、如果房東要求使用如西聯匯款（Western Union）等服務把錢轉至有線賬戶即為可疑，這應只對你瞭解和信任的人使用。

The House Shop已與土地註冊處（Land Registry）合作，創建自己的房東驗證過程。發佈出租房廣告的房東必須證實電話號碼和電子郵件地址，以及出租房官方詳情。然後依據土地註冊數據庫檢查確認房屋所有權。

在歐洲，這是首次實施的計劃。The House Shop稱，由於需要瞭解註冊業主的詳情，詐騙犯們將很難破解該系統。

（據英中網）

美國 | EB-5詬病多改革難國會月底會再延期？

去年12月美國國會在審議《2016財年綜合撥款法案》時，未能通過《EB-5改革法案》，而是決定延期至今年9月30日。在此期間，關於Eb-5的詬病屢見報端，現在9月底截止日期在即，國會必須審議及通過《EB-5改革法案》，或者再次延長期限。

EB-5計劃已創造逾8萬個工作機會

美國EB-5計劃規定外國投資人只要在美國投入50萬美元，並提供10個工作機會，就可申請綠卡。對有意移民美國的外國人而言，這是相當便捷的入籍途徑，而對缺乏資金的項目開發商來說，EB-5是以最低成本取得資金的最佳通道。

美國1992年推出EB-5計劃，初始並未受到太大關注，2008年金融風暴後，美國企業銀行融資變得困難，紛紛轉而利用EB-5計劃吸引外資。根據美國移民局（USCIS）數據，自推出EB-5計劃以來，已吸引來美投資的金額達155億美元，且創造8.44萬個工作機會。

EB-5計劃的綠卡簽證，每年的全球配額是一萬張（包括外國投資人及其家人），2014年開始出現不夠用的情況，大約九成申請人來自中國大陸。

EB-5欺詐訴訟案件增多

近年來美國EB-5詐欺案日益增多，外國投資人不僅拿不到綠卡，反而落到身陷龐氏騙局、違約和財務損失的結局。在所有EB-5欺詐案中，佛蒙特州傑伊峰度假村（Jay Peak Resort）開發案最受人矚目。

美國證券交易委員會（SEC）今年4月針對這個佛蒙特州開發案提出民事訴訟，指控開發商及執行長在長達8年的詐騙陰謀中，有系統地「掠奪」（Systematically Looted）外國投資人逾5,000萬美元。這個開發案同時也面臨數百名投資人提起的集體訴訟。

去年在南達科他州，35名中國投資者因EB-5欺詐損失1,850萬美元，集體控告南達科他州以及負責EB-5項目的前官員博倫（Joop Bollen）。

開發商巧立名目引人詬病

除了欺詐案增多，EB-5另一個令人詬病的問題是，開發商巧立名目，在鄰近低就業地區的都市地帶規劃開發案，但申請是用低門檻（50萬美元）的EB-5投資計劃。在都市地點的EB-5投資案，最低門檻為100萬美元。

近年來，紐約曼哈頓和洛杉磯的高級住宅區，出現許多EB-5大型投資開發案，部分將附近的高失業地區劃入，並用以申請適用較低門檻的EB-5投資。近期佛羅里達州亦出現EB-5投資熱，吸引中國投資客。

紐約州參議員舒默（Charles Schumer）去年表示，投資開發案可以為整個城市帶來就業機會，暗示沒有必要區分就業低的布朗克斯（Bronx）街區和高檔區曼哈頓中城。其他國會議員不同意這樣的說法，並試圖減少都市地區的EB-5開發案。

EB-5潛在的國家安全隱憂

移民研究中心（Center for Immigration Studies）研究員諾斯（David North）擔心，EB-5投資計劃成為國際洗錢的管道，並且對國家安全構成威脅。他說：「在不透明的中東或中國大陸的金融體系，很難追查錢的流向。」多位國會議員和執法人員也有同樣的顧慮。

聯邦調查人員曾經發現，外國投資者中有些是與中國和伊朗情報單位有關的人員，或者參與國際洗錢的罪犯。

EB-5向外國人兜售綠卡更多人要求改革

美國國會政府問責局（Government Accountability Office, GAO）去年發佈報告說，EB-5計劃易誘發欺詐案且未創造經濟利益。加州參議員范士丹（Dianne Feinstein）隨後撰寫專欄表示，應該終止EB-5計劃，因其「對數以百萬耐心等候移民配額的外籍人士釋出一個錯誤信息，即美國綠卡是『出售』的，但這不能代表我們國家」。

CIS研究員諾斯表示：「EB-5投資就像是向外國人兜售綠卡，我們不該這麼做。」

去年參議院司法委員會數名參議員提出《EB-5改革法案》，包括提高投資門檻金額由50萬美元增為80萬美元，或要求更多的國土安全監督、額外的安全措施，以及重新定義高失業地區。所有改革法案都無功而返，原因是部分支持EB-5的參議員反對。

今年9月初部分國會眾議員提出《EB-5改革法案》，要求保留4千個EB-5簽證配額在農村和低收入地區的EB-5投資案。提出這個法案的弗吉尼亞州眾議員古德拉特（Bob Goodlatte）表示：「有迫切需要進行EB-5改革。」

其它的改革法案包括增加簽證數量以及限制極為貧困地區始能適用低門檻投資金額。不過如同去年，今年許多開發商仍然努力推動不要改革或減少修正幅度，9月底前能否達成妥協方案並不樂觀。

美國國會議員為EB-5投資改革角力的同時，今年EB-5投資申請案出現多年來首次放緩的趨勢。2015財年申請案達到史上高點14,373件，2016財年前九個月的申請件數僅8,638件。

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（互聯網資訊綜合整理）