借行政令之名进行移民欺诈 纽约州市零容忍

美国总统奥巴马颁布移民行政令以来,借行政令之名对不谙英文、不懂美国移民政策的新移民进行诈欺的案件便花样百出,层出不穷。纽约市长白思豪与纽约州总检察长史树德2日宣布成立联合工作组,对针对移民的诈欺“零容忍”。

纽约州市联手打击移民欺诈

移民行政令让诸多无证移民看到曙光,但不少急于解决身份问题但不谙英文、不解政策的无证移民对行政令的具体内容一头雾水,误以为是“大赦”的大有人在,让不良移民律师和骗子有机可乘。

白思豪宣布,市府与州总检察长办公室成立联合工作组,由市长移民事务办公室和消费者事务局同州检察长办公室执法人员合作,接受移民诈欺投诉,并普及“年轻无证移民暂缓遣返”(DACA)、“美国公民父母暂缓遣返”(DAPA)及移民相关问题的常识。

联合工作组将致力打击无资质机构或无执照“律师”提供所谓移民服务,同时与移民团体和移民小区机构合作,随时通报最新移民诈欺手段,提供相关移民知识和法律常识的普及教育。

根据今年2月6日生效的纽约州“移民辅导服务执行法案”(Immigrant Assistance Service Enforcement Act),只有持照律师才可提供移民法律援助,无资质的移民“服务社”及个人一旦假冒律师,欺诈金额超过1000美元便属重罪,将被控刑事罪名。

联合工作组的工作重点将放在新近兴起的冒称有法律执业资质“公证人”(notario)及“移民服务社”(immigrant service provider)欺诈。

市消费者事务局长曼宁(Julie Menin)也鼓励移民在办理身份过程中,发觉遭到可疑收费或服务机构不正规、不具备资质等情况时,向该局进行举报。曼宁表示,举报人不会被问及身份。市府将把收到的移民同州检察长办公室沟通,严厉打击诈欺。

美国投资移民激增 审查不严诈欺隐忧浮现

美中经济与安全审查委员会26日公布报告指出,由于美国投资移民的EB-5签证计划管理松懈,可能遭到滥用,使近年申请EB-5签证激增的中国投资移民,诈欺隐忧浮现。

申请投资移民计划的中国人太多,一些地方的诈欺和管理松懈现象,使人对地方政府能否正确审查中国人的申请感到质疑

美国每年发放1万个EB-5签证,每个国家最多占7%。但其他国家的用度不足,美国国务院因许中国超额使用。获得EB-5签证的中国投资人因此从2011年的不到2500人,猛增到2013年的6985人,2014年占EB-5签证的85%。国务院去年8月因此首次宣布,在今年9月截止的2015会计年度前,将暂停中国人申请EB-5签证。

投资移民签证允许在美国投资100万元的外国人获得绿卡,在失业率高的地区是投资50万元。投资人和投资计划须由当地政府审查,才能发给签证。

但委员会的报告说,申请投资移民计划的中国人太多,一些地方的诈欺和管理松懈现象,使人对地方政府能否正确审查中国人的申请感到质疑。

一名房地产开发商去年被控招揽290名中国投资人,为芝加哥郊区的一座酒店工程融资9亿1200万元,结果是诈欺项目。南达科他州一个牛肉包装厂吸引中国的EB-5签证投资人,但资金管理不善,州政府一名官员被迫自杀。

实行已24年的投资移民计划,直到最近才受到中国人青睐。许多中国企业家和投资人看好并希望利用美国经济强劲复苏的机会。

EB-5签证计划是有条件绿卡,有效期两年。为获取永久居民资格,投资人须在绿卡失效前,证明在美国的企业创造了就业,并拥有必要数额的资金。

全美各地有617个投资移民地区中心,许多外国投资人要求地区中心证明他们符合EB-5签证的资格。外国人往往以为地区中心是美国政府赞助设立,尽管中心的成立需政府批准,但中心完全是营利的私营机构。联邦证券管理委员会和公民及移民服务局 (USCIS)都表示,地区中心提出的投资项目,都没经过他们的审查。

同时,地方政府出于考虑本地利益,对中国EB-5签证投资人的审查往往不严,因美国投资人不愿来,正好由中国的投资取代。

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中国投资移民忧诈欺 美国务院一度叫暂停

据联邦报告显示,随着越来越多的中国投资者借EB5办理投资移民,这一签证由于缺乏监管而令很多中国投资者陷入被骗的风险之中。

随着越来越多的中国投资者借EB5办理投资移民,这一签证由于缺乏监管而令很多中国投资者陷入被骗的风险之中

EB5投资移民鼓励外国投资者通过投资获得美国永久居留权。投资移民不要求申请人拥有任何学历或者其它履历以及资质,无论申请人是什么国籍,是否有投资经验,是否有企业管理技能,甚至是否会说英文都可以申请。申请人投资50万美金即可按照程序申请。中美经济安全审查委员会就EB5签证计划提出了疑问,认为随着越来越多的中国投资者申请EB5,一些欺诈以及疏于监管的例子已经令人对当地政府是否有足够能力筛选符合条件的中国EB5申请者产生了怀疑。

EB5投资者将得到为期两年的临时绿卡,在得到永久居留权前,投资者必须递交证明证实他们确实已经建立了“商业企业”,投资了足够的资金并创造了就业机会。

很多外国投资者从全美的617个移民投资者区域中心了解符合签证项目的投资计划。但是很多投资者往往认为这些投资者区域中心属政府资助,但事实上,这些区域中心机构尽管需要政府批准,但却是私人营利组织。美国证券交易委员会及美国移民局都表示并未对这些促进投资的“区域中心”的质量进行审查。

美国每年发出约1万个EB5签证,每个国家有权占到7%,但是中国往往超出限额,而其他国家则用不完自己的配额。2013年,中国约有6985人拿到了EB5签证,在2011年,这一数字少于2500。2014年,中国投资者已经占据了EB5的85%。去年10月,美国务院一度宣布,将在2015财年开始前,暂停向中国人发放EB5移民签证。

此前,南达科他州北方牛肉加工厂(Northern Beef Packers,以下简称NBP)EB-5投资项目吸引上百位国外投资者,包括120位中国投资移民,在该案于2013年年宣布失败,导致他们绿卡泡汤、资金也血本无归后,其中70位中国EB-5投资人决定控告南达科他州区域中心(SDRC)负责人博伦(Joop Bollen),希望讨回公道,拿回属于自己的财产。因此,看上去很美好的EB5绿卡背后,中国投资人还是需要睁大双眼,谨防“竹篮打水一场空”。

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纽约州保护移民法案生效 严厉打击移民欺诈

纽约州长科莫于去年8月签署的一份打击移民欺诈法从2日起正式生效,对寻求移民事务帮助的民众进行欺诈者,将面临重罪或轻罪指控。

美国纽约州保护移民不受欺诈的新法2月2日正式生效

该法律是纽约州首项生效的保护新移民不受欺诈、剥削的法律。随着该法的生效,移民服务的提供方将需达到额外的要求,并向客户公开更多信息——这都将有利于新移民避免被欺诈危险。

“纽约州迈出重要一步,来保护那些来这里寻求美好未来的人们。”科莫说,“新法将保护个人和家庭不受移民欺诈,同时赋予州政府强力打击利用新移民们的美国梦为要挟的人。”

据纽约州政府网站报道,移民欺诈是一种在美国没有得到充分举报的犯罪行为。联邦商务委员会数据显示,2013年全美共接报890多起移民欺诈案件,其中100起来自纽约州。

生效的新法同时赋予“纽约州新美国人办公室”特别的法定权力。该办公室由科莫在2013年成立,旨在为纽约州移民群体提供更多帮助。

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