移民欺诈 – juwai

借行政令之名進行移民欺詐紐約州市零容忍

自美國總統奧巴馬頒佈移民行政令以來，借行政令之名對不諳英文、不懂美國移民政策的新移民進行詐欺的案件便花樣百出，層出不窮。紐約市長白思豪與紐約州總檢察長史樹德2日宣佈成立聯合工作組，對針對移民的詐欺「零容忍」。

紐約州市聯手打擊移民欺詐

移民行政令讓諸多無證移民看到曙光，但不少急於解決身份問題但不諳英文、不解政策的無證移民對行政令的具體內容一頭霧水，誤以為是「大赦」的大有人在，讓不良移民律師和騙子有機可乘。

白思豪宣佈，市府與州總檢察長辦公室成立聯合工作組，由市長移民事務辦公室和消費者事務局同州檢察長辦公室執法人員合作，接受移民詐欺投訴，並普及「年輕無證移民暫緩遣返」（DACA）、「美國公民父母暫緩遣返」（DAPA）及移民相關問題的常識。

聯合工作組將致力打擊無資質機構或無執照「律師」提供所謂移民服務，同時與移民團體和移民小區機構合作，隨時通報最新移民詐欺手段，提供相關移民知識和法律常識的普及教育。

根據今年2月6日生效的紐約州「移民輔導服務執行法案」（Immigrant Assistance Service Enforcement Act），只有持照律師才可提供移民法律援助，無資質的移民「服務社」及個人一旦假冒律師，欺詐金額超過1000美元便屬重罪，將被控刑事罪名。

聯合工作組的工作重點將放在新近興起的冒稱有法律執業資質「公證人」（notario）及「移民服務社」（immigrant service provider）欺詐。

市消費者事務局長曼寧（Julie Menin）也鼓勵移民在辦理身份過程中，發覺遭到可疑收費或服務機構不正規、不具備資質等情況時，向該局進行舉報。曼寧表示，舉報人不會被問及身份。市府將把收到的移民同州檢察長辦公室溝通，嚴厲打擊詐欺。

美國投資移民激增審查不嚴詐欺隱憂浮現

美中經濟與安全審查委員會26日公布報告指出，由於美國投資移民的EB-5簽證計劃管理松懈，可能遭到濫用，使近年申請EB-5簽證激增的中國投資移民，詐欺隱憂浮現。

申請投資移民計劃的中國人太多，壹些地方的詐欺和管理松懈現象，使人對地方政府能否正確審查中國人的申請感到質疑

美國每年發放1萬個EB-5簽證，每個國家最多占7%。但其他國家的用度不足，美國國務院因許中國超額使用。獲得EB-5簽證的中國投資人因此從2011年的不到2500人，猛增到2013年的6985人，2014年占EB-5簽證的85%。國務院去年8月因此首次宣布，在今年9月截止的2015會計年度前，將暫停中國人申請EB-5簽證。

投資移民簽證允許在美國投資100萬元的外國人獲得綠卡，在失業率高的地區是投資50萬元。投資人和投資計劃須由當地政府審查，才能發給簽證。

但委員會的報告說，申請投資移民計劃的中國人太多，壹些地方的詐欺和管理松懈現象，使人對地方政府能否正確審查中國人的申請感到質疑。

壹名房地產開發商去年被控招攬290名中國投資人，為芝加哥郊區的壹座酒店工程融資9億1200萬元，結果是詐欺項目。南達科他州壹個牛肉包裝廠吸引中國的EB-5簽證投資人，但資金管理不善，州政府壹名官員被迫自殺。

實行已24年的投資移民計劃，直到最近才受到中國人青睞。許多中國企業家和投資人看好並希望利用美國經濟強勁復蘇的機會。

EB-5簽證計劃是有條件綠卡，有效期兩年。為獲取永久居民資格，投資人須在綠卡失效前，證明在美國的企業創造了就業，並擁有必要數額的資金。

全美各地有617個投資移民地區中心，許多外國投資人要求地區中心證明他們符合EB-5簽證的資格。外國人往往以為地區中心是美國政府贊助設立，盡管中心的成立需政府批準，但中心完全是營利的私營機構。聯邦證券管理委員會和公民及移民服務局 (USCIS)都表示，地區中心提出的投資項目，都沒經過他們的審查。

同時，地方政府出於考慮本地利益，對中國EB-5簽證投資人的審查往往不嚴，因美國投資人不願來，正好由中國的投資取代。

瀏覽居外【名家專欄】欄目之美國，了解美國房產投資獨家專業解讀。

中國投資移民憂詐欺美國務院壹度叫暫停

據聯邦報告顯示，隨著越來越多的中國投資者借EB5辦理投資移民，這壹簽證由於缺乏監管而令很多中國投資者陷入被騙的風險之中。

隨著越來越多的中國投資者借EB5辦理投資移民，這壹簽證由於缺乏監管而令很多中國投資者陷入被騙的風險之中

EB5投資移民鼓勵外國投資者通過投資獲得美國永久居留權。投資移民不要求申請人擁有任何學歷或者其它履歷以及資質，無論申請人是什麽國籍，是否有投資經驗，是否有企業管理技能，甚至是否會說英文都可以申請。申請人投資50萬美金即可按照程序申請。中美經濟安全審查委員會就EB5簽證計劃提出了疑問，認為隨著越來越多的中國投資者申請EB5，壹些欺詐以及疏於監管的例子已經令人對當地政府是否有足夠能力篩選符合條件的中國EB5申請者產生了懷疑。

EB5投資者將得到為期兩年的臨時綠卡，在得到永久居留權前，投資者必須遞交證明證實他們確實已經建立了“商業企業”，投資了足夠的資金並創造了就業機會。

很多外國投資者從全美的617個移民投資者區域中心了解符合簽證項目的投資計劃。但是很多投資者往往認為這些投資者區域中心屬政府資助，但事實上，這些區域中心機構盡管需要政府批準，但卻是私人營利組織。美國證券交易委員會及美國移民局都表示並未對這些促進投資的“區域中心”的質量進行審查。

美國每年發出約1萬個EB5簽證，每個國家有權占到7%，但是中國往往超出限額，而其他國家則用不完自己的配額。2013年，中國約有6985人拿到了EB5簽證，在2011年，這壹數字少於2500。2014年，中國投資者已經占據了EB5的85%。去年10月，美國務院壹度宣布，將在2015財年開始前，暫停向中國人發放EB5移民簽證。

此前，南達科他州北方牛肉加工廠(Northern Beef Packers，以下簡稱NBP)EB-5投資項目吸引上百位國外投資者，包括120位中國投資移民，在該案於2013年年宣布失敗，導致他們綠卡泡湯、資金也血本無歸後，其中70位中國EB-5投資人決定控告南達科他州區域中心(SDRC)負責人博倫(Joop Bollen)，希望討回公道，拿回屬於自己的財產。因此，看上去很美好的EB5綠卡背後，中國投資人還是需要睜大雙眼，謹防“竹籃打水壹場空”。

瀏覽居外【名家專欄】欄目之美國，了解美國房產投資獨家專業解讀。

紐約州保護移民法案生效嚴厲打擊移民欺詐

紐約州長科莫於去年8月簽署的壹份打擊移民欺詐法從2日起正式生效，對尋求移民事務幫助的民眾進行欺詐者，將面臨重罪或輕罪指控。

美國紐約州保護移民不受欺詐的新法2月2日正式生效

該法律是紐約州首項生效的保護新移民不受欺詐、剝削的法律。隨著該法的生效，移民服務的提供方將需達到額外的要求，並向客戶公開更多信息——這都將有利於新移民避免被欺詐危險。

“紐約州邁出重要壹步，來保護那些來這裏尋求美好未來的人們。”科莫說，“新法將保護個人和家庭不受移民欺詐，同時賦予州政府強力打擊利用新移民們的美國夢為要挾的人。”

據紐約州政府網站報道，移民欺詐是壹種在美國沒有得到充分舉報的犯罪行為。聯邦商務委員會數據顯示，2013年全美共接報890多起移民欺詐案件，其中100起來自紐約州。

生效的新法同時賦予“紐約州新美國人辦公室”特別的法定權力。該辦公室由科莫在2013年成立，旨在為紐約州移民群體提供更多幫助。

瀏覽居外【名家專欄】欄目之美國，了解美國房產投資獨家專業解讀。