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借行政令之名进行移民欺诈纽约州市零容忍

自美国总统奥巴马颁布移民行政令以来，借行政令之名对不谙英文、不懂美国移民政策的新移民进行诈欺的案件便花样百出，层出不穷。纽约市长白思豪与纽约州总检察长史树德2日宣布成立联合工作组，对针对移民的诈欺“零容忍”。

纽约州市联手打击移民欺诈

移民行政令让诸多无证移民看到曙光，但不少急于解决身份问题但不谙英文、不解政策的无证移民对行政令的具体内容一头雾水，误以为是“大赦”的大有人在，让不良移民律师和骗子有机可乘。

白思豪宣布，市府与州总检察长办公室成立联合工作组，由市长移民事务办公室和消费者事务局同州检察长办公室执法人员合作，接受移民诈欺投诉，并普及“年轻无证移民暂缓遣返”（DACA）、“美国公民父母暂缓遣返”（DAPA）及移民相关问题的常识。

联合工作组将致力打击无资质机构或无执照“律师”提供所谓移民服务，同时与移民团体和移民小区机构合作，随时通报最新移民诈欺手段，提供相关移民知识和法律常识的普及教育。

根据今年2月6日生效的纽约州“移民辅导服务执行法案”（Immigrant Assistance Service Enforcement Act），只有持照律师才可提供移民法律援助，无资质的移民“服务社”及个人一旦假冒律师，欺诈金额超过1000美元便属重罪，将被控刑事罪名。

联合工作组的工作重点将放在新近兴起的冒称有法律执业资质“公证人”（notario）及“移民服务社”（immigrant service provider）欺诈。

市消费者事务局长曼宁（Julie Menin）也鼓励移民在办理身份过程中，发觉遭到可疑收费或服务机构不正规、不具备资质等情况时，向该局进行举报。曼宁表示，举报人不会被问及身份。市府将把收到的移民同州检察长办公室沟通，严厉打击诈欺。

操纵EB-5项目审批美国前移民局局长被查

日前国土安全部发布对前移民局局长、现任国土安全局副局长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）的调查报告，指出其操纵投资移民（EB-5）项目审批速度与结果。这一调查让许多申请投资移民的华人慌了，他们担心调查会殃及池鱼，自己的签证会被取消，甚至到手的绿卡也难保。

美国前移民局局长被指控操纵投资移民（EB-5）项目审批速度与结果

美国每年1万个投资移民名额中，来自中国大陆的华人是主要争抢者。早在2014年1月，国务院（Department of State）向移民律师协会（american immigration lawyers association）发出的预测报告中就指出，“中国籍申请者占了投资移民总数的80%以上”。一旦投资移民项目出现问题，被牵连的投资者中绝大部份都是中国人。因此，移民局前局长一出事，中国投资客都慌了阵脚。

马约卡斯被调查一事这周已在微博、微信等社交网路上传的风风火火，极具想像力的网友们甚至把它比喻成“美国白宫版的甄嬛传”。投资移民申请者开始在网上疯传“数万华人绿卡难保”，闹得人心惶惶。

有人猜测，在此次调查报告中被提名的三个区域中心的投资人虽然许多已经拿到两年的临时绿卡，但已审批的申请的有效性却遭到质疑，这使得他们绿卡转正的路将会异常艰辛。就算在此次调查报告中倖免于难的区域中心的投资人也不能掉以轻心，“投资移民背后隐藏的问题正在浮现，还有许多大型区域中心正在严格被审查，未来还有更多丑闻会被揭露”，大批投资人的签证和绿卡都十分危险。

不过，律师张军认为网上这些传闻杞人忧天，甚至耸人听闻。尽管马约卡斯被调查，但目前既没被起诉也未被定罪，甚至就连他在移民局多年的工作，社会各界评价也褒贬不一。国土安全部部长Jeh Johnson和美国移民律师协会（American Immigration Lawyers Association）都力挺马约卡斯，认为EB-5项目虽然有些问题，但他一直努力工作并致力于解决问题。

张军认为，国土安全部和移民局目前还未对投资人的绿卡给出任何说法，投资人现在就相互谣传绿卡不保，不免有些夸大其词。他建议，涉及三个被点名的区域中心的投资人可在未来关注发展态势，尤其是区域中心的商业项目是否会结束。即使绿卡有可能遭遇问题，也会经过漫长的听证程序，不会“明天就忽然将绿卡取消”。而绕过区域中心，通过自创项目办绿卡的投资者更是不在这次风波中，无须担心。

另一位不具姓名的律师表示，网上自媒体不负责任乱造谣，让许多客人甚至移民中介都慌神了，这几天连续接到几起咨询，都是担心绿卡会遭殃。他表示，美国是法治社会，推翻政府的裁定必须要上法庭，而且是大诉讼。

张军表示，区域中心从几年前“破败不堪”，到现在如雨后春笋般冒出500至600个，发展确实有些太快，导致区域中心良秀不齐。移民局从上世纪90年代开始，每段时间对投资移民项目的审查重点都会有所不同。从最初不存在区域中心，到10多年前整治有问题的区域中心，到近来来，审查重点转向投资人资本来源的合法性。尤其在中国政府“猎狐计划”之下，移民局更会注重金钱合法性，中国贪官现已很难获得投资移民审核。

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美国H-1B工作签证名额少留学生各有奇招

从4月1日开始，移民局将开始受理2016财政年度H-1B工作签证申请。而H-1B抽签的中奖概率确实不容乐观。从2014和2015财年抽签结果看，约有一半的申请人落空。今年H-1B的名额仍只有8.5万个，但预计申请量会超过20万，将再次引发新一轮的H-1B抽签大战。

2015年美国H-1B工作签证名额少，必将引发抽签大战

近年来，美国留学生人数出现大幅度增长。移民局最新公布的数据显示，外国留学生人数达到113万人，比去年增长14%，比2010年增长50%，比2005年的数字更是增长85%。中国留学生所占比例也越来越高，去年中国留学生约占1/4，今年则增至1/3左右。

部分留学生毕业后留在美国工作，使得对H-1B签证的需求也随之水涨船高。2014财年移民局收到12万5千件H-1B工作签证申请，2015年收到17万2千500件，预计今年收件数将达到20万。在8.5万个名额中，2万个名额供硕士以上学历者先申请，抽不中的人还有机会参加另外6.5万个名额的抽签，但6.5个名额中专门拨出6800个名额，提供给与美国签署自由贸易协定的智利和新加坡公民。移民律师耿婷说，留学生名额竞争越来越激烈，预计美国硕士毕业的申请人，抽签中奖率将从前两年的七成左右降到六成左右，而本科生中奖率有可能降到三成甚至更低。

美国会于1990年通过H-1B签证项目，允许公司雇用外国技术人才。但由于H-1B名额一直绰绰有余，并不需要抽签。90年代中期，随着科技业蓬勃发展，科技公司雇用大量外籍员工，H-1B签证开始出现审批延误和被拒的现象，1998年，国会将工作签证名额上调至11万5000个；2000年又增至19万5000个，随后的四年内，H-1B申请从未达到限额。

2004年，国会将H-1B工作签证名额调降至9万个，之后又减至6万5000个，但同时另外为硕士以上学历的申请人拨出2万个名额。但同一时期，外国留学生人数大增，H-1B名额供不应求，导致移民局受理申请的几天内，就出现名额爆满，必须使用电脑抽签决定H-1B花落谁家。

2013年，国会提出的全面移民改革方案，提议将H-1B限额从6.5万个提升至11万个，但改革方案未获通过。今年2月，移民局局长利昂·罗德里格斯宣布，作为奥巴马总统移民改革行政令的一项新举措，从5月26号开始，将向部分H-1B工作签证持有人的配偶提供工作许可，这项政策适用于那些已经提交I-140表格、申请合法永久居留身份的H-1B工作签证持有人的配偶。

留学生找工作往往因身份遭淘汰

留学生在美国找一份理想的工作并不容易，许多公司一听说应聘者需要办理H-1B就没了下文。即使公司能够也愿意协助申请工作签证，但H-1B抽签的不确定性，使公司和当事人都惴惴不安。

今年从圣约翰大学会计硕士项目毕业的谢羽扬坦承，由于身份限制，她随时做好两手准备。找工作时她在美国和中国同时投简历。她曾在一家非盈利机构工作，该机构也有招聘全职员工的计划，但当听说她需要办理H-1B时，这家机构就一口将她回绝。

幸运的是，她过五关斩六将，获得四大会计事务所之一的安永录用。她说，找到这份工作用了一年多的时间，这一年间充满各种不确定性因素，家人也施压，希望她先找到一份保底的工作，因此她同时也申请了一些国内银行的工作机会。而圣约翰大学会计专业毕业生，过去两三年每年进入四大会计事务所的寥寥无几，谢羽扬说她很幸运，一方面今年安永有扩招毕业生，另一方面，随着华裔学生人数增多，自组社团，大家也增加了彼此交流的机会。她鼓励其他中国留学生找工作时不要轻言放弃，在不断寻找的过程中，积累简历、面试方面的经验。

谢羽扬的OPT可以用到明年年初，而如果此次H-1B抽签不中，她打算挂靠一个学校转成学生签证，利用学校提供的CPT(课程实习)继续工作，然后再参加H-1B申请和抽签。但由于身份问题，从长远来看也会影响升迁机会，她计划三年后重新评估职业方向，最大可能是回国发展。

留学生创业为自己申办H-1B

刚从纽约州立大学石溪分校毕业的方震大学期间主修管理，还辅修了电脑资讯。

毕业后，他没有考虑工作签证问题，而是开始了创业之路。所以，今年他申请H-1B的渠道也可能与众不同，他是通过自己的公司来申请。

在澳洲也曾留学两年的方震有着丰富的打工、创业经验，他办过驾校、旅游公司，他自己非常喜欢旅游，毕业后追随自己的兴趣和梦想，创办了一家提供娱乐和教育资讯的网站。

方震曾担任学校学生会主席，接触过很多中国留学生。他估计，周围的本科生H-1B抽签中奖率可能仅有十分之一。但他建议，留学生应该及早规划职业生涯，了解是否适合在美国发展，找工作不能单纯奔着H-1B签证。

如果H-1B抽不中，方震计划通过商务签证来美，往返中美两地。中美互延旅游、商务签证最长达10年，没有在美国的工作签证，对他创业影响不大，他身边一些做留学咨询的朋友，也是通过旅游、商务签证来美。

因此，对他来说，重要的仍是企业能否顺利发展。但在美国创业，仍为他带来一些困扰，因为一些和他有共同志向的中国留学生，因身份限制无法加入他的创业团队。

艺术类专业同时申请O签证

理工科背景的学生通常有两年的OPT实习签证，可以有两次机会申请H-1B。而艺术设计类专业的毕业生，则可以在申请H-1B签证的同时，申请艺术家O类签证。但O签证要求艺术家取得非凡的成就。

毕业于Pratt设计学院的Lilian和Bella毕业后找工并非一帆风顺，在美国做独立艺术家非常艰难，她们都由艺术家转为设计师，但第一份工作都因无法公司办理H-1B而放弃。对于H-1B抽签，她们希望国会能够增加名额，因为留学生越来越多，辛苦努力找到工作，因为运气不佳抽签不中，令人无奈和遗憾。需要指出的是，政府、高等教育机构和非盈利机构都不受H-1B名额限制，有兴趣在这些领域就职的留学生无需担心。另外，盈利性大学毕业的硕士生不符合2万个配额的规定，可以在全美教育统计中心网站查询自己所在的大学是否属于盈利性大学。

为了H-1B这一块悬着的石头尽快落地，不少申请人选择加急处理(Premium processing)，但移民局表示，由于过多的人选择加急，最迟需要等到5月11日才能通知结果。过来人支招说，可以通过查看申请费用的支票是否被提取，来快速判断是否被抽中。

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美国投资移民申请火爆华人占比超80%

美国房地产服务公司斯达德利（Savills Studley）研究发现，在等待美国投资移民签证批准的申请人当中，中国大陆申请人数占比超过80%。该公司认为这个趋势会增加对商业房地产的需求。

美国投资移民申请火爆华人占比超80%

据悉，非美国公民只需向该国美国商业领域投入50万美元以上，就能获得此类签证申请第五类优先就业型移民签证（EB-5）。越来越多的中国人申请这个签证，而这背后的部分原因在于其国内如火如荼的反腐运动，让其急于将资产转移到境外。

澳大利亚也在推行此类的移民签证，投资者投资400万美元就可以获得移民签证。而目前的申请人中，90%也是来自中国。澳大利亚房产一直就很受中国投资者热捧，而自反腐行动开展以来，中国对外投资明显加速。

斯达德利公司表示，目前等待美国EB-5签证的申请人数超过6400人，公司预计，对中国申请者的配额在9月份会满额。而2014年8月就满额了。

据斯达德利公司提供的数据显示，2014年，美国颁发了1.07万份EB-5签证，比2013年增加了25%。其中，中国投资者占了这类签证获得者的85%，而2013年为81%。

这家美国房地产服务公司称，投资移民人数上升多为开发商获得资本提供了重要渠道，其中，中国对美国商业房地产投资比2013年上升了78%，达到了57亿美元。

据该公司称，EB-5投资移民政策的推行拉高了了居民住宅价格。许多获得EB-5签证的中国移民在得克萨斯（Texas）和北开来罗纳（North Caroline）这些生活费用不高的地区靠收房租生活。

一家总部位于休斯敦（Houston）房地产中介格拉迪斯·王（Gladys Wang）说，这类中国移民当中的一些人不会说英文，也无法就业，所以他们通过购买五六套住房来收取房租。尽管那些地方房价低廉，但仍然能给他们带来6-7%的回报。

她指出，这些属于美国第三波移民，他们都属于中产偏上阶层，不再是来自中国最富裕阶层。

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美国警局热招移民人才填补冷门岗位空缺

在美国，大部分政府执法部门要求其工作人员具有美国公民身份，但另有一些允许雇佣具有合法身份的移民。从夏威夷到佛蒙特州，执法机构允许绿卡持有者和具有工作许可的合法移民成为他们的一员。

美国警局希望吸引更多移民人才为之效力

如今，25000名非美国公民在军队服役，有人认为，警务部门也应该更多地吸纳非美国公民，因此，Nashville警局与其他警局一起，敦促联邦立法机构修改法律，使得非美国公民也能成为执法部门的雇员。

警局发言人Don Aaron称，他们希望从军队中光荣退伍的移民们，能够有资格成为警务机构雇员。

目前，各地的警局规则各有不同。

一些警局允许持有美国公民及移民服务局（U.S. Citizenship and Immigration Services）工作许可的移民成为雇员，像芝加哥警局和夏威夷警局；因此，具有临时签证或者正在申请绿卡的人也符合条件。

科罗拉多巡警队官员Justin Mullins说，警局经常苦于没人愿意去人口稀少的边远地区工作，包括远在高山的巡逻区域。他说，来自加拿大、巴哈马、英国、墨西哥以及中美洲的移民却愿意在那些偏远地区生活，这帮助警局填补了那些职位的空白。

“想要在那种地方生活、成家和工作的人很难找到，”Mullins说，“来自外州或外国的人，如果他们愿意在那种地方工作，对我们来说就太好了。”

还有一些警局要求警员至少要具有待审批的联邦公民身份申请记录，如辛辛那提州警察局和洛杉矶县警局，其余的，如佛蒙特州的伯灵顿和科罗拉多州的博尔德，要求雇员为合法的永久居民或绿卡持有者。

随着越来越多的移民搬迁至远离南部边境和如纽约、迈阿密等传统移民聚居区的地点，警局的高层们认为，应该建立一个更加多样化的警队，来与移民沟通并理解他们的文化。伯灵顿警局官员Bruce Bovat称，队伍中的移民成员使他们能更好地“反映我们服务的社区”。

移民研究中心执行主任Mark Krikorian表示，他并不担心绿卡持有者成为警员，因为他们长期投身于国家之中并经过了严格的背景审查。但他担心允许仅持有工作许可的移民成为警员会带来安全风险，尤其是在奥巴马政府给成千上万的无证移民发放了工作许可的条件下。

“我们是在把枪和徽章交给我们实际并不太了解的人。”Krikorian说。

而全国移民论坛（National Immigration Forum）主席Ali Noorani则表示，被允许在美工作的移民都已经过了严密的背景审查，在申请警务工作的过程中还会有更多的审查。

“安全风险理论是站不住脚的，”他说，“这些人都经过了犯罪背景审查，并达到了我们作为一个国家所设立的移民的高标准，他们只是想服务和保护他们的社区。”

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美国2016财年工作签证申请4月启动申请量或超20万

美国移民局宣布，从4月1日起，接受2016财政年度工作签证(H1B)申请，因为考虑到申请量将远超规定的8.5万个名额，移民局只开放五个工作日接受申请，超量后将采用随机抽取的方式选出8万多个名额。

美国移民局宣布，从4月1日起，接受2016财政年度工作签证(H1B)申请

而在华人小区，为增加抽中的机率，很多申请者同时用两个以上公司的名义申请，但律师表示，这并不能增加多少抽中的机率。估计今年申请量可能超过20万人。

根据移民局公告，今年申请者依然可以选择加急处理(Premium processing)服务。根据规定，申请人选择加急处理，一旦申请人被抽中，移民局必须于7天之内审核案件并将决定通知申请者，但由于过多的人选择加急，移民局表示，将最迟于5月11日向加急服务的申请者通知结果。

而在华人小区，很多华人留学生为了增加自己抽中机率，不惜以两家以上公司名义同时申请。律师许俊良表示，很多华人留学生都使用这个方法。他们表示，印度人更离谱，他们会同时用五家软件开发外包公司为自己申请签证，以增大机率。

许俊良说，其实这种方法人为增加了申请人数，反而造成很多正规公司的申请者难以抽中。而华人学生用两家公司申请，就像买彩票，多买一张并不会让中奖概率显着增加。

由于经济好转，支持申请H1B的公司，从传统的商科、计算机类企业，已经扩大到各行各业。许俊良说，尤其是之前很少为外国学生办理工作签证的土木工程、建筑等企业，也开始支持办理。经济好转，使得这类公司对外国学生的需求也越来越多。

不过他表示，他经手的案子很多都是华人背景的公司，主流大型企业对外国学生接受程度依然不高，很多公司一听说应聘者要求公司办H1B，不再考虑聘用。而很多华人因为EB5投资移民而开设的公司，也支持办理H1B。

大量申请者让律师们则忙翻天。很多律师从3月初便不再接案子，因为忙不过来。而更有律师则趁机加价。连续两年办理H1B的邹同学说，其实今年和去年的工作、职位完全一样，只需要改日期而已，但律师却要额外收取近1000美元，坐地起价。但迫于无奈，也只好交钱了事。而有的律师则因为客户想要办加急而多收费，但其实选择加急，律师并没有付出额外的劳动，加急费也是申请者自己出。

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美国投资移民申请积压加剧中国投资者等待时间变长

美国律师协会EB-5委员会副主席卡洛琳·李(Carolyn Lee)14日在上海透露，中国人对美国EB-5投资移民项目的申请热情急速升温，预计从今年6月开始，签证积压的情况会继续产生，“这意味着中国投资人可能要等待更长的时间”。

中国人对美国EB-5投资移民项目的申请热情急速升温，预计从今年6月开始，签证积压的情况会继续产生

已实行了二十几年的美国投资移民计划，直到最近才受到中国人青睐。原因不外乎许多中国企业家和投资人看好并希望抓住美国经济强劲复苏的机会。

在美国投资移民项目中，近来尤以EB-5签证计划风头最劲。全美律师协会EB-5委员会现任主席罗纳德·克莱斯寇(H·Ronald Klasko)当天说，2014年美国移民局发放的EB-5签证中，85%的投资人来自于中国。除非提高配额，否则以目前的申请量，“等待的时间会非常长”。

美国EB-5投资移民，是一个为期2年的条件式绿卡。为获取永久居民资格，投资人须在绿卡失效前，证明在美国的企业创造了就业，并拥有必要数额的资金。

美国Greenberg Traurig LLP律师事务所执行合伙人劳拉·富特雷夫(Laura Foote Reiff)告诉记者，目前，娱乐、酒店、办公楼、养老等行业领域较受中国投资人青睐。此外，美国一些市州的一级市政工程、基础设施项目如运动场馆等，近来也势头迅猛。

“由于担忧区域中心项目到期，美国国会不批准续签，所以中国投资人对直投项目产生越来越浓厚的兴趣，这里以制造业、连锁业如饭店为代表，”劳拉·富特雷夫说。

另一个值得关注的是，中国企业的“走出去”也为EB-5的投资人带去了商机。据受聘于绿地集团的全美律师协会前任主席伯纳德·沃尔夫斯多(Bernard P·Wolfsdorf)介绍，过去几十年不断看到美国公司进入中国，现在的趋势正好相反。比如绿地集团在洛杉矶10亿美元的绿地中心项目，以及在纽约40亿美元的太平洋公园项目，越来越多的中国企业走进西方、走进美国，也为美国的就业与资本市场创造了机会。

早前，一则关于美国暂停投资移民的消息曾在互联网被疯转，令不少EB-5中国申请人恐慌，所幸最后证明此系误传。中国人申请美国EB-5投资移民随即恢复之前火热局面。

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美国月子中心调查报告曝光披露中国孕妇赴美产子原因

据日前参与月子中心扫荡的美国国土安全调查局(HSI)探员布莱尔(Eric Blair)11日将他起草的调查报告在圣塔安纳联邦地区法院首次曝光，里面分析了中国孕妇打着旅游的旗号到美国生产的背后原因。

日前参与月子中心扫荡的美国国土安全调查局(HSI)探员布莱尔(Eric Blair)11日将他起草的调查报告曝光，里面分析了中国孕妇打着旅游的旗号到美国生产的背后原因

布莱尔在报告中写道，美国政府不给非移民签证的外国人提供医保，因此，凡是来美生育的外国孕妇需要提供本国的健保文件或其他足以证明孕妇可以自己负担全部生产费用的证据，以此证明她在美国生孩子不会花费美国纳税人的钱。如果移民官认为孕妇没有足够的医保或金钱来为自己买单，就有权拒绝其入境。

根据美国移民法的相关规定，外国孕妇要想顺利拿到签证，她必须提供：

保证书，保证自己掏钱支付生产费用；
足够支付来美生产的存款证明；
保证不会成为美国公共负担的财产证明(股票、投资等)；
中国健保公司的担保，证明所有医疗费用由该公司支付；
随行家属费用自付的证明。

尽管美国政府没有规定孕妇不可以入境，但海关边境保护局(CBP)有权对孕妇进行检查，以决定是否让其入境。如果CBP发现孕妇没有足够的医保来承担在美生产的费用，换句话说，要由美国政府掏钱的话，那CBP就可以拒绝其入境。

移民官在作出决定之前会考量：

孕妇的预产期；
想要逗留美国的时间；
是否有足够的资金支付生产费用；
有否回国的打算；
孕妇面谈时是否坦白；
签证文件是否齐备。

根据这份报告，来自中国的孕妇为了躲避上述严苛的审查，故意隐瞒怀孕的事实，在申请签证和入关时谎称自己来美旅游，而且故意绕道到夏威夷和拉斯维加斯等旅游城市，给移民官制造一个旅游的假象。不少孕妇还带着小孩入境。

中国孕妇在证词中表达了来美生产理由

美国移民局在传讯南加州月子中心孕妇时，从“证人”的口中得到了她们来美生子的五大理由。美国国土安全调查局(HSI)的探员布雷尔(Eric Blair)将这些理由归纳到他起草的月子中心调查报告当中。

调查结果表明，大多数孕妇想要离开中国并移民美国，其中2/3的孕妇在中国拥有千万资产(折合160万美元)，这些钱足够支付他们在美生产和定居。月子中心根据服务内容的多少，收取孕妇每人1.5到5万不等的服务费。

他在约谈中听部分孕妇表示，她们来美生产主要是因为：1、想有个美国公民的宝贝；2、将来借孩子的光移民美国；3、享受美国的各种福利；等等。

调查报告：“全天监控”月子中心的一举一动

美国国土安全调查局(HSI)探员布莱尔(Eric Blair)的调查报告，里面记述了HSI与国税局(IRS)以及警方相互配合，对加州库卡蒙伽(Rancho Cucamonga)市的“幸福宝宝”月子中心实时监控的详细记录。

这份从2月9日到10日的监控报告记录了两天时间“幸福宝宝”(USA Happy Baby)孕妇的出入记录、她们的护照、签证、面谈和居住情况，监控详细到她们几时穿着睡袍出来散步，几时到附近购物中心买东西，又几时在阳台上晾晒衣服，以及又几时在温泉泡脚等。

为了查明确凿证据，HSI探员请求警方以交通违章的名义，在孕妇面包车外出采购或产检时，以没打转向灯或蛇形驾驶为由将车辆拦下，并通过护照和签证记录了解到她们何时签证、何时入境以及使馆面谈记录等。调查结果显示，这些孕妇都撒了谎，无一承认自己是来美生产，全都是为了“旅游”。可她们在签证申请表上登记的美国住址却出卖了她们，因为该地址与她们被监控到的地址完全不符。

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美国EB-5提振经济成效存疑贫困地区被指少获利

美国西雅图市中心一栋44层高摩天大楼的开发商，在其网站上宣称“它位于西雅图金融与创新科技术的劳动中心”，但在向州和联邦官员的描述则形容此开发案将为失业率高达两位数字的地区创造工作。

美国智库报告指出，EB-5签证计划非常晦暗不明，很难评断它为美国创造工作和降低失业率的有效性

西雅图是全美国成长最迅速的大都市，为何官方与民间对市中心的描述差异如此悬殊，且在官方文件上被形容得有如底特律般萧条？原因来自艰涩难懂的EB-5移民计划，每年提供大约一万个绿卡名额给海外富人，条件为投资美国至少创造10个永久性全职工作。

事实上，极少人确实花这么多钱，反之利用一个原意是帮助最萧条小区创建工作的漏洞，只要在乡间或高失业率都市地区投资50万元，而不是原本要求的100万，就可取得绿卡。相关规定在划定何为高失业区时，允许几个高失业率地区和一个低失业率地区一并计算，纽约曼哈顿与西雅图市中心就是其中两个例子，使开发项目可以在低失业率地区开展。

布鲁金斯智库(BI)发表的一份报告指出，EB-5签证计划非常晦暗不明，很难评断它为美国创造工作和降低失业率的有效性。

国土安全部检察长办公室在2013年亦毫不留情地批判当局，未追踪EB-5签证的投资流向，根本不可能证明此计划已实现创造就业机会的目标。

联邦规定让各州自行决定经济贫困地区的定义，华盛顿州同时使用整个人口普查地段(census tract)及面积更小的人口普查街区(census block group)来定义“特定失业区”，使得投资移民公司更易于合并高失业区与一个理想区域。

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2015年美国EB-5投资移民：合法资金证明的最新规定

2015年2月26日，美国移民局举办有关EB-5的第一次开放式互动电话会议，这是美国移民局新创立的面对公众的开放式电话会议，任何对EB-5美国投资移民有兴趣的人都可以参加，包括EB-5美国投资移民从业者及EB-5美国投资移民申请人。

2015年美国EB-5投资移民对资金来源证明有了新规定

与以前的EB-5美国投资移民利益相关者电话会议不同，美国移民局定位这次会议为新的互动系列，并且强烈邀请已经和准备递交I-526的EB-5美国投资移民申请人参加。另一个与以往电话会议不同的是，这次移民局预先公布了会议的主题。本次会议主题也是我们业界和广大客户非常关心的焦点问题：EB-5美国投资移民资金合法来源的证明。

1 关于证资金明合法来源的证据标准

优势证据标准 (preponderance of the evidence)：在美国司法体系中，这是一个相当宽松的举证要求，远低于一般民事司法中的“明确并有说服力(clear and convincing evidence)”的举证标准。移民局在2013年5月30日的EB-5备忘录对这个标准是这样解释的：“申请人不需要消除审理过程中的所有疑问。即使审理人员对真实情况有一些疑问，只要申请人递交了相关的、有说服力的、可信的证据，能够让审理人员得出‘多半可能是真实的’或‘可能是真实的’这样的结论，申请人就满足了举证义务。由此可见，EB-5申请的审理标准是相当合理不严苛的，广大客户大可不必为证明合法来源太过紧张。

整体情况评估法则(totality of circumstance approach)：即移民局在审理EB-5申请时要根据所提交证据文件的“整体情况”进行判断，而不仅是过于依赖个别文件或信息。

2 证据力度/文件价值(Evidentiary Weight/Value of Documents)

最强(strongest)：政府、税务或银行记录

中等(medium)：由客观/独立的第三方提供的陈述/书面证词

最弱(weakest)：由投资人或投资人的朋友/亲戚或投资人的公司提供的陈述

这些证据的证明力度被认为最弱，因为他们具有利己性
这些证据可以较好的用来支持或解释其它文件，但无法单独使用
仅使用利己性的陈述而不提供其它文件将会导致USCIS发出补件通知(RFE)
就资金来源(SOF)中的某一部分提供多种来源的证据将会增强证明力度

3 如果必要的文件发生缺失(if necessary documents are missing)

在客户声明和说明信中解释文件缺失的原因。

解释应尽可能详细。诸如“无法获取文件”之类的表述是不够的。必须说明无法获取的原因以及为了试图获取文件做了何种努力。

如果文件缺失的原因是由于它们年代久远，USCIS通常都会宽容对待，但仍须提供相应解释。

如果缺失的文件非常重要且时间较近，则应试图从多人处获得不同解释(例如，投资人声明+朋友/亲戚声明+银行出具的信函等)

在文件缺失的情况下，应立即提供相应说明，而不是等收到RFE后再提供说明。

这样做可以避免不必要的RFE延误。
这样做还可以测试USCIS对该说明的认可度。

考虑是否可以提供其它证据。

例如，如果投资人受雇的前一家公司已经停业，则可以提供公司解散的证据。

4 文件的翻译(translation of documents)

投资人的声明必须被尽可能清楚地翻译，因为USCIS将通过该声明了解有关其它文件的支持性解释。

5 资金路径(Path of Funds)

资金路径与资金来源同等重要。

有关资金路径、变动和持有的过程的证据不能有任何断裂。

在使用多个账户的情况下，资金路径就显得格外重要了。

如果EB-5资金在银行账户中留存了较长时间，那么资金的持有情况就会成为关注焦点。

例如，某投资人于2012年出售了房屋，但直至2014年才将出售所得用作EB-5投资款。

6 必须证明投资人将该资金持有了2年(需要提供2年的完整银行对账单以证明资金一直被存放在同一账户中)。

对于房产出售或公司借款/分红类别的文件来说，仅提供显示大额入账的银行对账单是不够的。投资人还应提供额外证据以证明钱款源自于购房人或公司。

如果售房人的银行账户无法显示出售房产与进账款项之间的联系，那么仅仅提供显示大额进账的售房人银行账户记录是不够的。

7 一致性(consistency)

文件的一致性非常重要。任何不一致都可能导致USCIS发出RFE，所以递交文件前应该仔细检查所有文件有无前后矛盾之处。(注：文件之间是否一致，有无矛盾，是移民局进行可信性判断的重要依据)。

文件前后不一致的问题在房产预售合同中较为常见，例如房产是在完工前购买的。在完工后，房产面积可能会有所出入，而房产价格和所支付的钱款也会因此与合同价格不同。

如果发生该等情况，在客户声明和说明信中对文件的不一致进行解释。
不提供解释èRFE“移民局要求补充证明”

8 证据和文件(evidence and documents)

不要将没有在投资人声明或其它文件中出现过的解释仅仅写入申请文件包的首页说明(cover letter)中，cover letter只用于帮助USCIS了解事实，其本身并非证据。说明信中的任何内容都必须能够被其它证据文件所支持。

不要递交与资金来源无关的文件和信息。这样做可能会迷惑移民官，导致不必要的RFE。

9 资金来源类型(types of Source of Funds)

房产出售

如果投资人最初是用抵押贷款购买房产的话，则必须提供显示抵押贷款当前状态以及已还清与否的证据。
应提供有关房产出售钱款/出售人或购买人支付房产转让税款的信息。

使用房产作为担保进行银行贷款

房产必须为投资人所拥有。如果房产为他人所拥有，则需要提供贷款资金的赠与协议，且必须提供最初购买房产时所用资金的来源。

在很多情况下，房产会在投资人的子女名下。

USCIS没有出台明确的政策说明这样的情况是否可行。有些时候USCIS会因此发出RFE，有些时候则不会。

公司股东借款

必须提供公司信息、最近的企业所得税申报记录、投资人购买公司股份或股权出资的文件、购买股份/股权出资资金的来源、验资报告或审计报告、股东会议文件、借款合同及资金转让文件

银行信贷(如无担保物)无效

向朋友或亲戚(而非银行)借款

USCIS并未出台政策说明是否需要证明朋友所提供资金的来源。但USCIS将会在晚些时候针对该问题发布相关指引。

10 行政管理费(Admin Fee)

USCIS最终确认，不需要解释行政管理费的资金来源。

但必须能够把行政管理费与50万美元投资款区分开。

11 “愚蠢的”(stupid)RFE——因USCIS的误解而错误发出

如果RFE要求提供不相关的文件或信息，则投资人应解释该文件或信息不必要的原因。但如果可能，按RFE的要求递交总是安全的。

如果RFE要求提供事实上已经递交的文件或信息，则投资人应说明文件已被递交并指明具体附件。但无论如何，也可按RFE的要求再次递交以帮助移民官。

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