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借行政令之名進行移民欺詐紐約州市零容忍

自美國總統奧巴馬頒佈移民行政令以來，借行政令之名對不諳英文、不懂美國移民政策的新移民進行詐欺的案件便花樣百出，層出不窮。紐約市長白思豪與紐約州總檢察長史樹德2日宣佈成立聯合工作組，對針對移民的詐欺「零容忍」。

紐約州市聯手打擊移民欺詐

移民行政令讓諸多無證移民看到曙光，但不少急於解決身份問題但不諳英文、不解政策的無證移民對行政令的具體內容一頭霧水，誤以為是「大赦」的大有人在，讓不良移民律師和騙子有機可乘。

白思豪宣佈，市府與州總檢察長辦公室成立聯合工作組，由市長移民事務辦公室和消費者事務局同州檢察長辦公室執法人員合作，接受移民詐欺投訴，並普及「年輕無證移民暫緩遣返」（DACA）、「美國公民父母暫緩遣返」（DAPA）及移民相關問題的常識。

聯合工作組將致力打擊無資質機構或無執照「律師」提供所謂移民服務，同時與移民團體和移民小區機構合作，隨時通報最新移民詐欺手段，提供相關移民知識和法律常識的普及教育。

根據今年2月6日生效的紐約州「移民輔導服務執行法案」（Immigrant Assistance Service Enforcement Act），只有持照律師才可提供移民法律援助，無資質的移民「服務社」及個人一旦假冒律師，欺詐金額超過1000美元便屬重罪，將被控刑事罪名。

聯合工作組的工作重點將放在新近興起的冒稱有法律執業資質「公證人」（notario）及「移民服務社」（immigrant service provider）欺詐。

市消費者事務局長曼寧（Julie Menin）也鼓勵移民在辦理身份過程中，發覺遭到可疑收費或服務機構不正規、不具備資質等情況時，向該局進行舉報。曼寧表示，舉報人不會被問及身份。市府將把收到的移民同州檢察長辦公室溝通，嚴厲打擊詐欺。

操縱EB-5項目審批美國前移民局局長被查

日前國土安全部發布對前移民局局長、現任國土安全局副局長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的調查報告，指出其操縱投資移民（EB-5）項目審批速度與結果。這壹調查讓許多申請投資移民的華人慌了，他們擔心調查會殃及池魚，自己的簽證會被取消，甚至到手的綠卡也難保。

美國前移民局局長被指控操縱投資移民（EB-5）項目審批速度與結果

美國每年1萬個投資移民名額中，來自中國大陸的華人是主要爭搶者。早在2014年1月，國務院（Department of State）向移民律師協會（american immigration lawyers association）發出的預測報告中就指出，“中國籍申請者占了投資移民總數的80%以上”。壹旦投資移民項目出現問題，被牽連的投資者中絕大部份都是中國人。因此，移民局前局長壹出事，中國投資客都慌了陣腳。

馬約卡斯被調查壹事這周已在微博、微信等社交網路上傳的風風火火，極具想像力的網友們甚至把它比喻成“美國白宮版的甄嬛傳”。投資移民申請者開始在網上瘋傳“數萬華人綠卡難保”，鬧得人心惶惶。

有人猜測，在此次調查報告中被提名的三個區域中心的投資人雖然許多已經拿到兩年的臨時綠卡，但已審批的申請的有效性卻遭到質疑，這使得他們綠卡轉正的路將會異常艱辛。就算在此次調查報告中倖免於難的區域中心的投資人也不能掉以輕心，“投資移民背後隱藏的問題正在浮現，還有許多大型區域中心正在嚴格被審查，未來還有更多醜聞會被揭露”，大批投資人的簽證和綠卡都十分危險。

不過，律師張軍認為網上這些傳聞杞人憂天，甚至聳人聽聞。盡管馬約卡斯被調查，但目前既沒被起訴也未被定罪，甚至就連他在移民局多年的工作，社會各界評價也褒貶不壹。國土安全部部長Jeh Johnson和美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association）都力挺馬約卡斯，認為EB-5項目雖然有些問題，但他壹直努力工作並致力於解決問題。

張軍認為，國土安全部和移民局目前還未對投資人的綠卡給出任何說法，投資人現在就相互謠傳綠卡不保，不免有些誇大其詞。他建議，涉及三個被點名的區域中心的投資人可在未來關註發展態勢，尤其是區域中心的商業項目是否會結束。即使綠卡有可能遭遇問題，也會經過漫長的聽證程序，不會“明天就忽然將綠卡取消”。而繞過區域中心，通過自創項目辦綠卡的投資者更是不在這次風波中，無須擔心。

另壹位不具姓名的律師表示，網上自媒體不負責任亂造謠，讓許多客人甚至移民中介都慌神了，這幾天連續接到幾起咨詢，都是擔心綠卡會遭殃。他表示，美國是法治社會，推翻政府的裁定必須要上法庭，而且是大訴訟。

張軍表示，區域中心從幾年前“破敗不堪”，到現在如雨後春筍般冒出500至600個，發展確實有些太快，導致區域中心良秀不齊。移民局從上世紀90年代開始，每段時間對投資移民項目的審查重點都會有所不同。從最初不存在區域中心，到10多年前整治有問題的區域中心，到近來來，審查重點轉向投資人資本來源的合法性。尤其在中國政府“獵狐計劃”之下，移民局更會註重金錢合法性，中國貪官現已很難獲得投資移民審核。

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美國H-1B工作簽證名額少留學生各有奇招

從4月1日開始，移民局將開始受理2016財政年度H-1B工作簽證申請。而H-1B抽簽的中獎概率確實不容樂觀。從2014和2015財年抽簽結果看，約有壹半的申請人落空。今年H-1B的名額仍只有8.5萬個，但預計申請量會超過20萬，將再次引發新壹輪的H-1B抽簽大戰。

2015年美國H-1B工作簽證名額少，必將引發抽簽大戰

近年來，美國留學生人數出現大幅度增長。移民局最新公布的數據顯示，外國留學生人數達到113萬人，比去年增長14%，比2010年增長50%，比2005年的數字更是增長85%。中國留學生所占比例也越來越高，去年中國留學生約占1/4，今年則增至1/3左右。

部分留學生畢業後留在美國工作，使得對H-1B簽證的需求也隨之水漲船高。2014財年移民局收到12萬5千件H-1B工作簽證申請，2015年收到17萬2千500件，預計今年收件數將達到20萬。在8.5萬個名額中，2萬個名額供碩士以上學歷者先申請，抽不中的人還有機會參加另外6.5萬個名額的抽簽，但6.5個名額中專門撥出6800個名額，提供給與美國簽署自由貿易協定的智利和新加坡公民。移民律師耿婷說，留學生名額競爭越來越激烈，預計美國碩士畢業的申請人，抽簽中獎率將從前兩年的七成左右降到六成左右，而本科生中獎率有可能降到三成甚至更低。

美國會於1990年通過H-1B簽證項目，允許公司雇用外國技術人才。但由於H-1B名額壹直綽綽有余，並不需要抽簽。90年代中期，隨著科技業蓬勃發展，科技公司雇用大量外籍員工，H-1B簽證開始出現審批延誤和被拒的現象，1998年，國會將工作簽證名額上調至11萬5000個；2000年又增至19萬5000個，隨後的四年內，H-1B申請從未達到限額。

2004年，國會將H-1B工作簽證名額調降至9萬個，之後又減至6萬5000個，但同時另外為碩士以上學歷的申請人撥出2萬個名額。但同壹時期，外國留學生人數大增，H-1B名額供不應求，導致移民局受理申請的幾天內，就出現名額爆滿，必須使用電腦抽簽決定H-1B花落誰家。

2013年，國會提出的全面移民改革方案，提議將H-1B限額從6.5萬個提升至11萬個，但改革方案未獲通過。今年2月，移民局局長利昂·羅德裏格斯宣布，作為奧巴馬總統移民改革行政令的壹項新舉措，從5月26號開始，將向部分H-1B工作簽證持有人的配偶提供工作許可，這項政策適用於那些已經提交I-140表格、申請合法永久居留身份的H-1B工作簽證持有人的配偶。

留學生找工作往往因身份遭淘汰

留學生在美國找壹份理想的工作並不容易，許多公司壹聽說應聘者需要辦理H-1B就沒了下文。即使公司能夠也願意協助申請工作簽證，但H-1B抽簽的不確定性，使公司和當事人都惴惴不安。

今年從聖約翰大學會計碩士項目畢業的謝羽揚坦承，由於身份限制，她隨時做好兩手準備。找工作時她在美國和中國同時投簡歷。她曾在壹家非盈利機構工作，該機構也有招聘全職員工的計劃，但當聽說她需要辦理H-1B時，這家機構就壹口將她回絕。

幸運的是，她過五關斬六將，獲得四大會計事務所之壹的安永錄用。她說，找到這份工作用了壹年多的時間，這壹年間充滿各種不確定性因素，家人也施壓，希望她先找到壹份保底的工作，因此她同時也申請了壹些國內銀行的工作機會。而聖約翰大學會計專業畢業生，過去兩三年每年進入四大會計事務所的寥寥無幾，謝羽揚說她很幸運，壹方面今年安永有擴招畢業生，另壹方面，隨著華裔學生人數增多，自組社團，大家也增加了彼此交流的機會。她鼓勵其他中國留學生找工作時不要輕言放棄，在不斷尋找的過程中，積累簡歷、面試方面的經驗。

謝羽揚的OPT可以用到明年年初，而如果此次H-1B抽簽不中，她打算掛靠壹個學校轉成學生簽證，利用學校提供的CPT(課程實習)繼續工作，然後再參加H-1B申請和抽簽。但由於身份問題，從長遠來看也會影響升遷機會，她計劃三年後重新評估職業方向，最大可能是回國發展。

留學生創業為自己申辦H-1B

剛從紐約州立大學石溪分校畢業的方震大學期間主修管理，還輔修了電腦資訊。

畢業後，他沒有考慮工作簽證問題，而是開始了創業之路。所以，今年他申請H-1B的渠道也可能與眾不同，他是通過自己的公司來申請。

在澳洲也曾留學兩年的方震有著豐富的打工、創業經驗，他辦過駕校、旅遊公司，他自己非常喜歡旅遊，畢業後追隨自己的興趣和夢想，創辦了壹家提供娛樂和教育資訊的網站。

方震曾擔任學校學生會主席，接觸過很多中國留學生。他估計，周圍的本科生H-1B抽簽中獎率可能僅有十分之壹。但他建議，留學生應該及早規劃職業生涯，了解是否適合在美國發展，找工作不能單純奔著H-1B簽證。

如果H-1B抽不中，方震計劃通過商務簽證來美，往返中美兩地。中美互延旅遊、商務簽證最長達10年，沒有在美國的工作簽證，對他創業影響不大，他身邊壹些做留學咨詢的朋友，也是通過旅遊、商務簽證來美。

因此，對他來說，重要的仍是企業能否順利發展。但在美國創業，仍為他帶來壹些困擾，因為壹些和他有共同誌向的中國留學生，因身份限制無法加入他的創業團隊。

藝術類專業同時申請O簽證

理工科背景的學生通常有兩年的OPT實習簽證，可以有兩次機會申請H-1B。而藝術設計類專業的畢業生，則可以在申請H-1B簽證的同時，申請藝術家O類簽證。但O簽證要求藝術家取得非凡的成就。

畢業於Pratt設計學院的Lilian和Bella畢業後找工並非壹帆風順，在美國做獨立藝術家非常艱難，她們都由藝術家轉為設計師，但第壹份工作都因無法公司辦理H-1B而放棄。對於H-1B抽簽，她們希望國會能夠增加名額，因為留學生越來越多，辛苦努力找到工作，因為運氣不佳抽簽不中，令人無奈和遺憾。需要指出的是，政府、高等教育機構和非盈利機構都不受H-1B名額限制，有興趣在這些領域就職的留學生無需擔心。另外，盈利性大學畢業的碩士生不符合2萬個配額的規定，可以在全美教育統計中心網站查詢自己所在的大學是否屬於盈利性大學。

為了H-1B這壹塊懸著的石頭盡快落地，不少申請人選擇加急處理(Premium processing)，但移民局表示，由於過多的人選擇加急，最遲需要等到5月11日才能通知結果。過來人支招說，可以通過查看申請費用的支票是否被提取，來快速判斷是否被抽中。

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美國投資移民申請火爆華人占比超80%

美國房地産服務公司斯達德利（Savills Studley）研究發現，在等待美國投資移民簽證批准的申請人當中，中國大陸申請人數占比超過80%。該公司認爲這個趨勢會增加對商業房地産的需求。

美國投資移民申請火爆華人占比超80%

據悉，非美國公民只需向該國美國商業領域投入50萬美元以上，就能獲得此類簽證申請第五類優先就業型移民簽證（EB-5）。越來越多的中國人申請這個簽證，而這背後的部分原因在于其國內如火如荼的反腐運動，讓其急于將資産轉移到境外。

澳大利亞也在推行此類的移民簽證，投資者投資400萬美元就可以獲得移民簽證。而目前的申請人中，90%也是來自中國。澳大利亞房産一直就很受中國投資者熱捧，而自反腐行動開展以來，中國對外投資明顯加速。

斯達德利公司表示，目前等待美國EB-5簽證的申請人數超過6400人，公司預計，對中國申請者的配額在9月份會滿額。而2014年8月就滿額了。

據斯達德利公司提供的數據顯示，2014年，美國頒發了1.07萬份EB-5簽證，比2013年增加了25%。其中，中國投資者占了這類簽證獲得者的85%，而2013年爲81%。

這家美國房地産服務公司稱，投資移民人數上升多爲開發商獲得資本提供了重要渠道，其中，中國對美國商業房地産投資比2013年上升了78%，達到了57億美元。

據該公司稱，EB-5投資移民政策的推行拉高了了居民住宅價格。許多獲得EB-5簽證的中國移民在得克薩斯（Texas）和北開來羅納（North Caroline）這些生活費用不高的地區靠收房租生活。

一家總部位于休斯敦（Houston）房地産中介格拉迪斯·王（Gladys Wang）說，這類中國移民當中的一些人不會說英文，也無法就業，所以他們通過購買五六套住房來收取房租。盡管那些地方房價低廉，但仍然能給他們帶來6-7%的回報。

她指出，這些屬于美國第三波移民，他們都屬于中産偏上階層，不再是來自中國最富裕階層。

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美國警局熱招移民人才填補冷門崗位空缺

在美國，大部分政府執法部門要求其工作人員具有美國公民身份，但另有壹些允許雇傭具有合法身份的移民。從夏威夷到佛蒙特州，執法機構允許綠卡持有者和具有工作許可的合法移民成為他們的壹員。

美國警局希望吸引更多移民人才為之效力

如今，25000名非美國公民在軍隊服役，有人認為，警務部門也應該更多地吸納非美國公民，因此，Nashville警局與其他警局壹起，敦促聯邦立法機構修改法律，使得非美國公民也能成為執法部門的雇員。

警局發言人Don Aaron稱，他們希望從軍隊中光榮退伍的移民們，能夠有資格成為警務機構雇員。

目前，各地的警局規則各有不同。

壹些警局允許持有美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）工作許可的移民成為雇員，像芝加哥警局和夏威夷警局；因此，具有臨時簽證或者正在申請綠卡的人也符合條件。

科羅拉多巡警隊官員Justin Mullins說，警局經常苦於沒人願意去人口稀少的邊遠地區工作，包括遠在高山的巡邏區域。他說，來自加拿大、巴哈馬、英國、墨西哥以及中美洲的移民卻願意在那些偏遠地區生活，這幫助警局填補了那些職位的空白。

“想要在那種地方生活、成家和工作的人很難找到，”Mullins說，“來自外州或外國的人，如果他們願意在那種地方工作，對我們來說就太好了。”

還有壹些警局要求警員至少要具有待審批的聯邦公民身份申請記錄，如辛辛那提州警察局和洛杉磯縣警局，其余的，如佛蒙特州的伯靈頓和科羅拉多州的博爾德，要求雇員為合法的永久居民或綠卡持有者。

隨著越來越多的移民搬遷至遠離南部邊境和如紐約、邁阿密等傳統移民聚居區的地點，警局的高層們認為，應該建立壹個更加多樣化的警隊，來與移民溝通並理解他們的文化。伯靈頓警局官員Bruce Bovat稱，隊伍中的移民成員使他們能更好地“反映我們服務的社區”。

移民研究中心執行主任Mark Krikorian表示，他並不擔心綠卡持有者成為警員，因為他們長期投身於國家之中並經過了嚴格的背景審查。但他擔心允許僅持有工作許可的移民成為警員會帶來安全風險，尤其是在奧巴馬政府給成千上萬的無證移民發放了工作許可的條件下。

“我們是在把槍和徽章交給我們實際並不太了解的人。”Krikorian說。

而全國移民論壇（National Immigration Forum）主席Ali Noorani則表示，被允許在美工作的移民都已經過了嚴密的背景審查，在申請警務工作的過程中還會有更多的審查。

“安全風險理論是站不住腳的，”他說，“這些人都經過了犯罪背景審查，並達到了我們作為壹個國家所設立的移民的高標準，他們只是想服務和保護他們的社區。”

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美國2016財年工作簽證申請4月啟動申請量或超20萬

美國移民局宣布，從4月1日起，接受2016財政年度工作簽證(H1B)申請，因為考慮到申請量將遠超規定的8.5萬個名額，移民局只開放五個工作日接受申請，超量後將采用隨機抽取的方式選出8萬多個名額。

美國移民局宣布，從4月1日起，接受2016財政年度工作簽證(H1B)申請

而在華人小區，為增加抽中的機率，很多申請者同時用兩個以上公司的名義申請，但律師表示，這並不能增加多少抽中的機率。估計今年申請量可能超過20萬人。

根據移民局公告，今年申請者依然可以選擇加急處理(Premium processing)服務。根據規定，申請人選擇加急處理，壹旦申請人被抽中，移民局必須於7天之內審核案件並將決定通知申請者，但由於過多的人選擇加急，移民局表示，將最遲於5月11日向加急服務的申請者通知結果。

而在華人小區，很多華人留學生為了增加自己抽中機率，不惜以兩家以上公司名義同時申請。律師許俊良表示，很多華人留學生都使用這個方法。他們表示，印度人更離譜，他們會同時用五家軟件開發外包公司為自己申請簽證，以增大機率。

許俊良說，其實這種方法人為增加了申請人數，反而造成很多正規公司的申請者難以抽中。而華人學生用兩家公司申請，就像買彩票，多買壹張並不會讓中獎概率顯著增加。

由於經濟好轉，支持申請H1B的公司，從傳統的商科、計算機類企業，已經擴大到各行各業。許俊良說，尤其是之前很少為外國學生辦理工作簽證的土木工程、建築等企業，也開始支持辦理。經濟好轉，使得這類公司對外國學生的需求也越來越多。

不過他表示，他經手的案子很多都是華人背景的公司，主流大型企業對外國學生接受程度依然不高，很多公司壹聽說應聘者要求公司辦H1B，不再考慮聘用。而很多華人因為EB5投資移民而開設的公司，也支持辦理H1B。

大量申請者讓律師們則忙翻天。很多律師從3月初便不再接案子，因為忙不過來。而更有律師則趁機加價。連續兩年辦理H1B的鄒同學說，其實今年和去年的工作、職位完全壹樣，只需要改日期而已，但律師卻要額外收取近1000美元，坐地起價。但迫於無奈，也只好交錢了事。而有的律師則因為客戶想要辦加急而多收費，但其實選擇加急，律師並沒有付出額外的勞動，加急費也是申請者自己出。

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美國投資移民申請積壓加劇中國投資者等待時間變長

美國律師協會EB-5委員會副主席卡洛琳·李(Carolyn Lee)14日在上海透露，中國人對美國EB-5投資移民項目的申請熱情急速升溫，預計從今年6月開始，簽證積壓的情況會繼續產生，“這意味著中國投資人可能要等待更長的時間”。

中國人對美國EB-5投資移民項目的申請熱情急速升溫，預計從今年6月開始，簽證積壓的情況會繼續產生

已實行了二十幾年的美國投資移民計劃，直到最近才受到中國人青睞。原因不外乎許多中國企業家和投資人看好並希望抓住美國經濟強勁復蘇的機會。

在美國投資移民項目中，近來尤以EB-5簽證計劃風頭最勁。全美律師協會EB-5委員會現任主席羅納德·克萊斯寇(H·Ronald Klasko)當天說，2014年美國移民局發放的EB-5簽證中，85%的投資人來自於中國。除非提高配額，否則以目前的申請量，“等待的時間會非常長”。

美國EB-5投資移民，是壹個為期2年的條件式綠卡。為獲取永久居民資格，投資人須在綠卡失效前，證明在美國的企業創造了就業，並擁有必要數額的資金。

美國Greenberg Traurig LLP律師事務所執行合夥人勞拉·富特雷夫(Laura Foote Reiff)告訴記者，目前，娛樂、酒店、辦公樓、養老等行業領域較受中國投資人青睞。此外，美國壹些市州的壹級市政工程、基礎設施項目如運動場館等，近來也勢頭迅猛。

“由於擔憂區域中心項目到期，美國國會不批準續簽，所以中國投資人對直投項目產生越來越濃厚的興趣，這裏以制造業、連鎖業如飯店為代表，”勞拉·富特雷夫說。

另壹個值得關註的是，中國企業的“走出去”也為EB-5的投資人帶去了商機。據受聘於綠地集團的全美律師協會前任主席伯納德·沃爾夫斯多(Bernard P·Wolfsdorf)介紹，過去幾十年不斷看到美國公司進入中國，現在的趨勢正好相反。比如綠地集團在洛杉磯10億美元的綠地中心項目，以及在紐約40億美元的太平洋公園項目，越來越多的中國企業走進西方、走進美國，也為美國的就業與資本市場創造了機會。

早前，壹則關於美國暫停投資移民的消息曾在互聯網被瘋轉，令不少EB-5中國申請人恐慌，所幸最後證明此系誤傳。中國人申請美國EB-5投資移民隨即恢復之前火熱局面。

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美國月子中心調查報告曝光披露中國孕婦赴美產子原因

據日前參與月子中心掃蕩的美國國土安全調查局(HSI)探員布萊爾(Eric Blair)11日將他起草的調查報告在聖塔安納聯邦地區法院首次曝光，裏面分析了中國孕婦打著旅遊的旗號到美國生產的背後原因。

日前參與月子中心掃蕩的美國國土安全調查局(HSI)探員布萊爾(Eric Blair)11日將他起草的調查報告曝光，裏面分析了中國孕婦打著旅遊的旗號到美國生產的背後原因

布萊爾在報告中寫道，美國政府不給非移民簽證的外國人提供醫保，因此，凡是來美生育的外國孕婦需要提供本國的健保文件或其他足以證明孕婦可以自己負擔全部生產費用的證據，以此證明她在美國生孩子不會花費美國納稅人的錢。如果移民官認為孕婦沒有足夠的醫保或金錢來為自己買單，就有權拒絕其入境。

根據美國移民法的相關規定，外國孕婦要想順利拿到簽證，她必須提供：

保證書，保證自己掏錢支付生產費用；
足夠支付來美生產的存款證明；
保證不會成為美國公共負擔的財產證明(股票、投資等)；
中國健保公司的擔保，證明所有醫療費用由該公司支付；
隨行家屬費用自付的證明。

盡管美國政府沒有規定孕婦不可以入境，但海關邊境保護局(CBP)有權對孕婦進行檢查，以決定是否讓其入境。如果CBP發現孕婦沒有足夠的醫保來承擔在美生產的費用，換句話說，要由美國政府掏錢的話，那CBP就可以拒絕其入境。

移民官在作出決定之前會考量：

孕婦的預產期；
想要逗留美國的時間；
是否有足夠的資金支付生產費用；
有否回國的打算；
孕婦面談時是否坦白；
簽證文件是否齊備。

根據這份報告，來自中國的孕婦為了躲避上述嚴苛的審查，故意隱瞞懷孕的事實，在申請簽證和入關時謊稱自己來美旅遊，而且故意繞道到夏威夷和拉斯維加斯等旅遊城市，給移民官制造壹個旅遊的假象。不少孕婦還帶著小孩入境。

中國孕婦在證詞中表達了來美生產理由

美國移民局在傳訊南加州月子中心孕婦時，從“證人”的口中得到了她們來美生子的五大理由。美國國土安全調查局(HSI)的探員布雷爾(Eric Blair)將這些理由歸納到他起草的月子中心調查報告當中。

調查結果表明，大多數孕婦想要離開中國並移民美國，其中2/3的孕婦在中國擁有千萬資產(折合160萬美元)，這些錢足夠支付他們在美生產和定居。月子中心根據服務內容的多少，收取孕婦每人1.5到5萬不等的服務費。

他在約談中聽部分孕婦表示，她們來美生產主要是因為：1、想有個美國公民的寶貝；2、將來借孩子的光移民美國；3、享受美國的各種福利；等等。

調查報告：“全天監控”月子中心的壹舉壹動

美國國土安全調查局(HSI)探員布萊爾(Eric Blair)的調查報告，裏面記述了HSI與國稅局(IRS)以及警方相互配合，對加州庫卡蒙伽(Rancho Cucamonga)市的“幸福寶寶”月子中心實時監控的詳細記錄。

這份從2月9日到10日的監控報告記錄了兩天時間“幸福寶寶”(USA Happy Baby)孕婦的出入記錄、她們的護照、簽證、面談和居住情況，監控詳細到她們幾時穿著睡袍出來散步，幾時到附近購物中心買東西，又幾時在陽臺上晾曬衣服，以及又幾時在溫泉泡腳等。

為了查明確鑿證據，HSI探員請求警方以交通違章的名義，在孕婦面包車外出采購或產檢時，以沒打轉向燈或蛇形駕駛為由將車輛攔下，並通過護照和簽證記錄了解到她們何時簽證、何時入境以及使館面談記錄等。調查結果顯示，這些孕婦都撒了謊，無壹承認自己是來美生產，全都是為了“旅遊”。可她們在簽證申請表上登記的美國住址卻出賣了她們，因為該地址與她們被監控到的地址完全不符。

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美國EB-5提振經濟成效存疑貧困地區被指少獲利

美國西雅圖市中心壹棟44層高摩天大樓的開發商，在其網站上宣稱“它位於西雅圖金融與創新科技術的勞動中心”，但在向州和聯邦官員的描述則形容此開發案將為失業率高達兩位數字的地區創造工作。

美國智庫報告指出，EB-5簽證計劃非常晦暗不明，很難評斷它為美國創造工作和降低失業率的有效性

西雅圖是全美國成長最迅速的大都市，為何官方與民間對市中心的描述差異如此懸殊，且在官方文件上被形容得有如底特律般蕭條？原因來自艱澀難懂的EB-5移民計劃，每年提供大約壹萬個綠卡名額給海外富人，條件為投資美國至少創造10個永久性全職工作。

事實上，極少人確實花這麽多錢，反之利用壹個原意是幫助最蕭條小區創建工作的漏洞，只要在鄉間或高失業率都市地區投資50萬元，而不是原本要求的100萬，就可取得綠卡。相關規定在劃定何為高失業區時，允許幾個高失業率地區和壹個低失業率地區壹並計算，紐約曼哈頓與西雅圖市中心就是其中兩個例子，使開發項目可以在低失業率地區開展。

布魯金斯智庫(BI)發表的壹份報告指出，EB-5簽證計劃非常晦暗不明，很難評斷它為美國創造工作和降低失業率的有效性。

國土安全部檢察長辦公室在2013年亦毫不留情地批判當局，未追蹤EB-5簽證的投資流向，根本不可能證明此計劃已實現創造就業機會的目標。

聯邦規定讓各州自行決定經濟貧困地區的定義，華盛頓州同時使用整個人口普查地段(census tract)及面積更小的人口普查街區(census block group)來定義“特定失業區”，使得投資移民公司更易於合並高失業區與壹個理想區域。

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2015年美國EB-5投資移民：合法資金證明的最新規定

2015年2月26日，美國移民局舉辦有關EB-5的第壹次開放式互動電話會議，這是美國移民局新創立的面對公眾的開放式電話會議，任何對EB-5美國投資移民有興趣的人都可以參加，包括EB-5美國投資移民從業者及EB-5美國投資移民申請人。

2015年美國EB-5投資移民對資金來源證明有了新規定

與以前的EB-5美國投資移民利益相關者電話會議不同，美國移民局定位這次會議為新的互動系列，並且強烈邀請已經和準備遞交I-526的EB-5美國投資移民申請人參加。另壹個與以往電話會議不同的是，這次移民局預先公布了會議的主題。本次會議主題也是我們業界和廣大客戶非常關心的焦點問題：EB-5美國投資移民資金合法來源的證明。

1 關於證資金明合法來源的證據標準

優勢證據標準 (preponderance of the evidence)：在美國司法體系中，這是壹個相當寬松的舉證要求，遠低於壹般民事司法中的“明確並有說服力(clear and convincing evidence)”的舉證標準。移民局在2013年5月30日的EB-5備忘錄對這個標準是這樣解釋的：“申請人不需要消除審理過程中的所有疑問。即使審理人員對真實情況有壹些疑問，只要申請人遞交了相關的、有說服力的、可信的證據，能夠讓審理人員得出‘多半可能是真實的’或‘可能是真實的’這樣的結論，申請人就滿足了舉證義務。由此可見，EB-5申請的審理標準是相當合理不嚴苛的，廣大客戶大可不必為證明合法來源太過緊張。

整體情況評估法則(totality of circumstance approach)：即移民局在審理EB-5申請時要根據所提交證據文件的“整體情況”進行判斷，而不僅是過於依賴個別文件或信息。

2 證據力度/文件價值(Evidentiary Weight/Value of Documents)

最強(strongest)：政府、稅務或銀行記錄

中等(medium)：由客觀/獨立的第三方提供的陳述/書面證詞

最弱(weakest)：由投資人或投資人的朋友/親戚或投資人的公司提供的陳述

這些證據的證明力度被認為最弱，因為他們具有利己性
這些證據可以較好的用來支持或解釋其它文件，但無法單獨使用
僅使用利己性的陳述而不提供其它文件將會導致USCIS發出補件通知(RFE)
就資金來源(SOF)中的某壹部分提供多種來源的證據將會增強證明力度

3 如果必要的文件發生缺失(if necessary documents are missing)

在客戶聲明和說明信中解釋文件缺失的原因。

解釋應盡可能詳細。諸如“無法獲取文件”之類的表述是不夠的。必須說明無法獲取的原因以及為了試圖獲取文件做了何種努力。

如果文件缺失的原因是由於它們年代久遠，USCIS通常都會寬容對待，但仍須提供相應解釋。

如果缺失的文件非常重要且時間較近，則應試圖從多人處獲得不同解釋(例如，投資人聲明+朋友/親戚聲明+銀行出具的信函等)

在文件缺失的情況下，應立即提供相應說明，而不是等收到RFE後再提供說明。

這樣做可以避免不必要的RFE延誤。
這樣做還可以測試USCIS對該說明的認可度。

考慮是否可以提供其它證據。

例如，如果投資人受雇的前壹家公司已經停業，則可以提供公司解散的證據。

4 文件的翻譯(translation of documents)

投資人的聲明必須被盡可能清楚地翻譯，因為USCIS將通過該聲明了解有關其它文件的支持性解釋。

5 資金路徑(Path of Funds)

資金路徑與資金來源同等重要。

有關資金路徑、變動和持有的過程的證據不能有任何斷裂。

在使用多個賬戶的情況下，資金路徑就顯得格外重要了。

如果EB-5資金在銀行賬戶中留存了較長時間，那麽資金的持有情況就會成為關註焦點。

例如，某投資人於2012年出售了房屋，但直至2014年才將出售所得用作EB-5投資款。

6 必須證明投資人將該資金持有了2年(需要提供2年的完整銀行對賬單以證明資金壹直被存放在同壹賬戶中)。

對於房產出售或公司借款/分紅類別的文件來說，僅提供顯示大額入賬的銀行對賬單是不夠的。投資人還應提供額外證據以證明錢款源自於購房人或公司。

如果售房人的銀行賬戶無法顯示出售房產與進賬款項之間的聯系，那麽僅僅提供顯示大額進賬的售房人銀行賬戶記錄是不夠的。

7 壹致性(consistency)

文件的壹致性非常重要。任何不壹致都可能導致USCIS發出RFE，所以遞交文件前應該仔細檢查所有文件有無前後矛盾之處。(註：文件之間是否壹致，有無矛盾，是移民局進行可信性判斷的重要依據)。

文件前後不壹致的問題在房產預售合同中較為常見，例如房產是在完工前購買的。在完工後，房產面積可能會有所出入，而房產價格和所支付的錢款也會因此與合同價格不同。

如果發生該等情況，在客戶聲明和說明信中對文件的不壹致進行解釋。
不提供解釋èRFE“移民局要求補充證明”

8 證據和文件(evidence and documents)

不要將沒有在投資人聲明或其它文件中出現過的解釋僅僅寫入申請文件包的首頁說明(cover letter)中，cover letter只用於幫助USCIS了解事實，其本身並非證據。說明信中的任何內容都必須能夠被其它證據文件所支持。

不要遞交與資金來源無關的文件和信息。這樣做可能會迷惑移民官，導致不必要的RFE。

9 資金來源類型(types of Source of Funds)

房產出售

如果投資人最初是用抵押貸款購買房產的話，則必須提供顯示抵押貸款當前狀態以及已還清與否的證據。
應提供有關房產出售錢款/出售人或購買人支付房產轉讓稅款的信息。

使用房產作為擔保進行銀行貸款

房產必須為投資人所擁有。如果房產為他人所擁有，則需要提供貸款資金的贈與協議，且必須提供最初購買房產時所用資金的來源。

在很多情況下，房產會在投資人的子女名下。

USCIS沒有出臺明確的政策說明這樣的情況是否可行。有些時候USCIS會因此發出RFE，有些時候則不會。

公司股東借款

必須提供公司信息、最近的企業所得稅申報記錄、投資人購買公司股份或股權出資的文件、購買股份/股權出資資金的來源、驗資報告或審計報告、股東會議文件、借款合同及資金轉讓文件

銀行信貸(如無擔保物)無效

向朋友或親戚(而非銀行)借款

USCIS並未出臺政策說明是否需要證明朋友所提供資金的來源。但USCIS將會在晚些時候針對該問題發布相關指引。

10 行政管理費(Admin Fee)

USCIS最終確認，不需要解釋行政管理費的資金來源。

但必須能夠把行政管理費與50萬美元投資款區分開。

11 “愚蠢的”(stupid)RFE——因USCIS的誤解而錯誤發出

如果RFE要求提供不相關的文件或信息，則投資人應解釋該文件或信息不必要的原因。但如果可能，按RFE的要求遞交總是安全的。

如果RFE要求提供事實上已經遞交的文件或信息，則投資人應說明文件已被遞交並指明具體附件。但無論如何，也可按RFE的要求再次遞交以幫助移民官。

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