據美國《僑報》近日報導，當地時間4月5日，因涉嫌以投資移民為名目進行詐騙，洛杉磯一家華人移民事務所被查封。美國聯邦機關的搜查令稱，該公司以EB-5 EB-5 EB-5
美國EB-5
據美國《僑報》近日報導，當地時間5日，美國聯邦調查局（FBI）和國土安全調查局（HSI）探員突擊搜查了位於洛杉磯的一家華人移民事務所——“加州投資移民基金”（Californian Investment Immigration Fund）的辦公室，同時對3名嫌疑人的兩處住宅發出搜查令。
聯邦機關的搜查令稱，“加州投資移民基金”以EB-5
“加州投資移民基金”因涉嫌移民欺詐被查 報導稱，此案3名嫌疑人之一的陳瑩瑩收取的5000萬美元投資款並沒有真正用作投資用途。盡管她購買3塊土地並計劃對其開發，但實際上在這些土地上並沒有動工的跡像，反而是用這些錢中飽私囊。
陳瑩瑩名下有3處房產和2處地產，其中一處位於亞凱迪亞（Arcadia）的房產市值約320萬美元，這其中的120萬就來自她收取的投資款。此外，她還用投資款購買了一輛2015年的保時捷SUV。
另外，此案中還有兩點違反了美國法律
律師建議（一）：選擇靠譜的區域中心
洛杉磯移民律師華強接受記者采訪時表示，投資移民市場魚龍混雜，尤其是區域中心的項目存在很多欺騙現像。“比如《僑報》報導的這個案例，涉案的項目根本沒有動工，只是拿了投資人的錢，過段時間又返還部分給投資人，這不是投資，這是借貸。”
華強介紹稱，美國的EB-5投資移民名額每年有1萬個，其中來自中國的申請人占了85%以上。EB-5投資移民分直接投資和通過區域中心投資兩種。直接投資需要申請人自己去尋找可投資項目，並且實際參與項目運營，這對於英語不好、在美國沒有經商經驗的申請人是個挑戰。而後者不要求申請人參與日常管理，也不需要居住在地區中心或附近，投資者僅需投錢即可，因此受到中國申請者的青睞。85%以上的中國申請人都選擇通過區域中心來投資。
報導中提到的“加州投資移民基金”就是一個區域中心。區域中心扮演的角色相當於一個私募基金管理人，負責幫申請人尋找合適的項目並進行投資。
“問題是很難保證區域中心將錢真正投到項目上去，所以存在一定的風險。比如《僑報》提到的案例，投資款被用來中飽私囊。EB-5投資移民是否成功，跟選擇的區域中心有很大關系。有些信譽良好的區域中心的成功率可以在90%以上，有的卻是個空殼公司。” 華強還強調，拉一名美國當地的政府官員來為項目備案或者講話，聲稱項目具有政府背景，是很多中介慣用的伎倆，但是所有的區域中心都是私營的，聲稱有政府背景的都是扯虎皮拉大旗，都是騙子。比如，2013年案發的著名的“美國芝加哥會議中心項目”詐騙案在國內宣傳時就一直聲稱有政府背景、獲得了當地政府的直接注資等。
那麼，應該如何選擇靠譜的區域中心呢？
律師建議（二）：請第三方做專業的前期調研
華強表示，可以聘請第三方去調查當地的區域中心是否靠譜。另外，對於區域中心選擇投資的項目進行一番考察和調研也非常重要。因為一旦項目爛尾，申請人的投資款也就跟著打水漂了。“中介總是利用免費諮詢、免費評估作為幌子，其實’免費’本身就是一個陷阱。找到當地的專業人士，比如偵探、律師或者會計師去幫忙實地考察一下很有必要，花一兩萬美元出具一份第三方的風險報告評估。舍小利，保大錢。”
美國證券交易委員會也在其官方網站上發布中文和英文公告，警告投資人參與移民投資項目一定要仔細甄別。公告建議對投資項目尋求獨立驗證，確認投資聲明的真實性。
為確保投資安全，有必要花錢請專業人士做第三方風險報告評估。
公告特別列出一些可疑項目的特徵，希望投資者遇到下列投資項目時保持警惕。一是保證投資回報、投資無風險或過於穩定的高回報項目，因為通過EB-5進行的投資項目肯定有投資回報風險。另外，未經注冊立項的投資項目、未經許可的銷售商以及由相同個人經營的多層級公司，都應該引起投資者警覺。
據悉，區域中心都是經過美國移民局批准成立的，相當於合法成立的公司。但是移民局的審批對區域中心管理人的專業技能、資金實力或資歷沒有任何嚴格要求，因此區域中心管理人的投資管理能力存在較大疑問。這也是導致很多EB-5投資款有去無回的原因。
華強還提醒稱，按照目前EB-5的審理進度，從遞交文件到拿到永久綠卡，順利的情況下也需要4年左右。4年的時間不算短，從移民政策到項目運營本身，都存在風險，申請人對此要有心理准備，對那些聲稱能夠快速拿到綠卡的宣傳也要引起警惕。
另外，華強說，申請者遇到詐騙後，也要懂得利用法律
（據北京新浪網）
